Bugarska policija poriče bilo kakve političke motive u najnovijoj istrazi o Nexu

Prošli tjedan, bugarska policija pretresla Nexov ured u istrazi zbog navodne utaje poreza i pranja novca. Vijesti o istrazi Nexoa stižu u roku od mjesec dana nakon njegovog izlaska s američkog tržišta u prosincu 2022.

Nexo istraga

Siika Mileva, glasnogovornica glavnog bugarskog tužitelja, međutim, zanijekala je bilo kakvu političku motivaciju koja stoji iza istrage protiv tvrtke za pozajmljivanje kriptovaluta Nexo. Milevini komentari uslijedili su kao odgovor na optužbe da je istraga o Nexu povezana s političkim donacijama tvrtke.

Osim toga, naglasila je Mileva, u gotovo svim slučajevima posljednjih godina, u kojima tužiteljstvo pokrene istragu koja zadire u nečije financijske interese, dolazi do optužbi i napada. “Postao je nacionalni sport napadati institucije”, ustvrdila je Mileva.

Prošli tjedan, 12. siječnja, skupina tužitelja, stranih agenata i istražitelja pretražila je bugarski ured Nexa u glavnom gradu Sofiji. Osim opsežne sheme pranja novca, operacija je također bila usmjerena na kršenje međunarodnih sankcija Rusije.

U roku od 48 sati od pretresa Nexovih ureda, četiri osobe upoznate s tim predmetom optužene su za porezne zločine, pranje novca, računalne prijevare i nelicencirano bankarstvo. Kasnije su dvije osobe puštene uz jamčevinu od 550,000 dolara. Druga dvojica nisu u Bugarskoj i za njima je raspisana međunarodna potjernica.

Glasnogovornik glavnog tužitelja , rekao je da se slučaj odnosi na takozvane “moderne zločine u kibernetičkom prostoru”, izuzetno teške zločine. Nadalje je napomenula da istraga traje mjesecima, zajedno s međunarodnim partnerskim službama.

Mileva je dodala da su transakcije koje je Nexo proveo u posljednjih pet godina iznosile ukupno 94 milijarde dolara.

Nexo se priprema za tužbu za naknadu štete

Ubrzo nakon što je prošli tjedan pretresen Nexov ured u Bugarskoj, kriptozajmodavac se požalio na policiju navodeći da pripremaju tužbu za odštetu prouzročenu naglom policijskom istragom. Osim toga, Nexo je okrivio vlasti za poduzimanje pristupa "prvo šutni, a kasnije postavljaj pitanja".

Nadalje, Nexo je naveo da vlasti satima nisu dale nalog za pretres i da se nikada nisu identificirali drugim zaposlenicima Nexa. U njihovom pojašnjenju, Nexo primijetio:

“Tijekom godina odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naših vrlo strogih politika protiv pranja novca i poznavanja svojih kupaca. Od prvog dana, učinili smo dodatnu milju kako bismo implementirali vrhunska rješenja kako bismo osigurali poštivanje najviših regulatornih standarda i istovremeno omogućili nesmetano ukrcavanje korisnika.

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki su regulatori nedavno prihvatili pristup "prvo udari, a kasnije postavi pitanja". U korumpiranim zemljama to je na granici reketiranja, ali proći će i to”.

Pročitajte drugo kripto i blockchain vijesti na Coinspeakeru.

sljedeći Blockchain vijesti, Vijesti s kripto valute, Vijesti iz kluba

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju financijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće pozornost na nova tržišta Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta. Neprekidno je u procesu učenja i uvijek se motivira dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.