Nexo je otkrio da je prestao uključivati nove američke klijente u svoj Earn Interest Product u veljači 2022. nakon što su financijski regulatori u osam država pokrenuli pravne postupke protiv njega.
Prema SAD-u, Nexo je prekršio zakon o vrijednosnim papirima ponudivši svojim rezidentima kripto račune s kamatama.
Kalifornijska izdanja prestati i suzdržati se
Kalifornijski Odjel za financijsku zaštitu i inovacije izdala nalog za prekid i suzdržavanje od 26. rujna za kripto tvrtku. Prema nalogu, Nexovi računi proizvoda sa zarađenim kamatama su neregistrirani vrijednosni papiri "koji se nude i prodaju bez prethodnih kvalifikacija."
U nalogu je navedeno da više od 18,000 stanovnika Kalifornije ima aktivne račune s fleksibilnim ili oročenim rokom Earn Interest Product kod Nexa, u iznosu od 174,800,000 USD.
A priopćenje za javnost DFPI-ja potvrdio da se pridružio sedam drugih državnih regulatora vrijednosnih papira u podizanju tužbe protiv Nexa.
Prema povjerenici DFPI-ja Clothilde Hewlett, regulator pojačava svoj regulatorni nadzor “protiv kamatonosnih računa kriptovaluta”.
New York najavljuje tužbu protiv Nexa
Državna tužiteljica New Yorka Letitia James također je najavila tužbu protiv kripto zajmodavca u povezanom razvoju događaja.
Regulator je naveo da se Nexo nije uspio registrirati kod države kao broker vrijednosnih papira i robe unatoč nekoliko upozorenja ureda AG te je lagao ulagačima o svom statusu registracije.
Glavni državni odvjetnik rekao je:
“Nexo je prekršio zakon i povjerenje investitora lažno tvrdeći da je licencirana i registrirana platforma. Nexo mora zaustaviti svoje nezakonite radnje i poduzeti potrebne radnje kako bi zaštitio svoje investitore.”
Druge su države podnijele tužbu protiv Nexa
U međuvremenu, druge američke države poput Vermont, Maryland, Južna Karolina, Oklahoma, Kentuckyi Vašington također su pokrenuli ovršni postupak protiv kripto zajmodavca.
Prema tim državama, aktivnosti Nexa u njihovoj nadležnosti bile su nezakonite jer nije bio registriran kod vlasti.
Nexo kaže da se razlikuje od konkurencije
Nexo je rekao za CryptoSlate da se razlikuje od drugih posrnulih kripto zajmodavaca koji su patili zbog svoje izloženosti Terri.
Nexo je rekao:
“(Mi smo) vrlo različiti pružatelji proizvoda za zaradu kamata, kao što je prikazano činjenicom da (mi) nismo sudjelovali u nekolateraliziranim zajmovima, nismo bili izloženi LUNA/UST-u, nismo morali biti spašavani ili morali pribjeći bilo čemu ograničenja povlačenja."
Tvrtka je radila s regulatorima kako bi potaknula napore za zaštitu ulagača.
U međuvremenu, nekoliko tvrtki za pozajmljivanje kriptovaluta, uključujući BlockFi, Voyager Digital i Celsius, suočile su se s istragama regulatora u prošlosti.
BlockFi plaćen 100 milijuna dolara kazni SEC-u i nekim državnim regulatorima, dok su druge dvije tvrtke trenutno u postupku stečaja.
Izvor: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/