Kalifornijski DEPI zabranjuje prodaju Celsius vrijednosnih papira

Kalifornijski Odjel za financijsku zaštitu i inovacije (DFPI) sada je izdao naredbu o odustajanju i suzdržavanju od Celsiusa. Kao takav, kriptovalutar u stečaju neće nastaviti s prodajom i marketingom vrijednosnih papira u državi Kaliforniji.

Do razvoja događaja dolazi mjesec dana nakon što je DFPI izdao dvije naredbe o prekidu i odustajanju drugim platformama za posuđivanje kriptovaluta – BlockFi i Voyager – pogođenim zarazom.

DEPI-jeva optužba

Vlasti su navele da su računi "Earn Rewards" koje nudi i prodaje Celsius vrijednosni papiri iako odjel nije izdao takvu dozvolu za autorizaciju aktivnosti. DEPI također tvrdio da Celsius i njegov izvršni direktor Alexander Mashinsky nisu uspjeli u potpunosti otkriti materijalne aspekte svog poslovanja i Earn Rewards.

U nalogu od 8. kolovoza navodi se da je Mashinsky dao "materijalno" obmanjujuće izjave. Također je istaknuto da je izvršni direktor nastavio reklamirati da će investitori Earn Rewardsa moći na vrijeme povući svoja ulaganja i da neće pretrpjeti gubitke na svojim ulaganjima u više navrata, što je dovelo do suspenzije korisničkih novčanika od strane tvrtke 12. lipnja.

Agencija je također otkrila da je Celsius ponudio račune koji su korisnicima omogućili da zarade kamate na svoju položenu digitalnu imovinu. Međutim, nije kvalificirao te račune kao vrijednosne papire u skladu s kalifornijskim zakonom – odjeljak 25110 korporativnog kodeksa.

Celsius je 25. lipnja pauzirao povlačenje klijenata s kamata, nakon čega je nekoliko tjedana kasnije podnio zahtjev za bankrot prema Poglavlju 11.

Gomilanje pravnih problema

Uz kalifornijski DEPI, više državnih agencija trenutačno istražuje platformu. Vermontov Odjel za financijsku regulativu (DFR), na primjer, također navodni da je Celsius bio angažiran u neregistriranoj ponudi vrijednosnih papira malim ulagateljima. Nadzorni psi su također tvrdili da je tvrtka "duboko insolventna" bez imovine i likvidnosti da ispuni svoje obveze prema vlasnicima računa i drugim vjerovnicima.

Bivši rukovoditelji Celsiusa imali su napravljen bomba tvrdi da je tvrtka zaglibila u interne probleme kao što su loše upravljanje rizicima, neorganiziranost i manipulacija tržištem.

Podaci o blockchainu također su otkrili da adresa novčanika povezana s Mashinskyjem možda ima prodan neke od njegovih CEL tokena, što je dodatno pogoršalo Celsiusove financijske borbe.