Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica Alameda Research, je priznao namjernom obmanjivanju zajmodavaca o iznosima kredita koje su uzeli od FTX-a, zajedno sa suosnivačem Samom Bankman-Friedom. Ellison je to priznala tijekom svog prvog javnog objašnjenja svojih postupaka tijekom ročišta za izjašnjenje o krivnji na saveznom sudu na Manhattanu 19. prosinca.
Prema transkript ročišta za izjašnjenje o krivnji, Ellison se složio da je od 2019. do 2022. FTX dopuštao Alamedi da prima zajmove od milijardu dolara bez davanja kolaterala. Sporazum je također dopuštao Alamedi posuđivanje neograničenih iznosa i oslobađanje od negativnih salda i zahtjeva za maržom u FTX-ovim likvidacijskim protokolima.
Kako priznanje utječe na Sama Bankman-Frieda
Sam Bankman-Fried je okrenut naknade povezan s prijevarom koju je ovjekovječio u FTX-u. On i Ellison preusmjeravali su sredstva klijenata s FTX-a na Alamedu i koristili ta sredstva za sudjelovanje u sumnjivim i visokorizičnim trgovačkim aktivnostima, ulagali u nekretnine i druge tvrtke te donirali političarima, u slučaju Bankman-Frieda.
Osramoćeni bivši šef FTX-a više je puta odbijen znajući da svojim postupcima dovodi klijente u opasnost i također je zanijekao bilo kakvo znanje o tome što se događa u Alamedi. Ali Ellison i Wang, bivši direktor tehnologije u FTX-u, priznali su krivicu za optužbe za prijevaru i surađivali sa saveznim tužiteljima Manhattana.
Kako su Ellison i Bankman-Fried preusmjeravali sredstva
Ellison je također rekao na ročištu za izjašnjenje o krivnji da negativna stanja u bilo kojoj valuti na FTX-ovim računima znače da je Alameda posudio sredstva koja je burza držala za klijente. Priznala je da je, zajedno s Bankman-Friedom, to skrivala od svih i zlonamjerno mijenjala financijska izvješća kako bi sakrila sredstva koja su posudili rukovoditelji Alamede i FTX-a. U svom ročištu za izjašnjenje o krivnji, Wang je otkrio da je od njega zatraženo da izgradi stražnja vrata za FTX kako bi Alameda dobila posebne privilegije za premještanje sredstava iz fondova burze.
"Kad god netko kaže 'Alameda,' samo zamijeni 'Sam'," korisnik Twittera @spoj248 rekao je na Twitter niti “Sam posjeduje 90% Alamede, a Gary 10%. Alameda nema klijenata – sav taj novac je Sam i Gary, pošteno ukraden.”
Sam Bankman-Fried još nije dao do znanja da namjerava sklopiti sporazum o priznanju krivnje. Prošli četvrtak, pušten je uz jamčevinu od strane njujorškog suca uz jamčevinu od 250 milijuna dolara dok tužitelji nastavljaju prikupljati više dokaza o kriminalnim aktivnostima u FTX-u. Nedavna priznanja Ellisona i Wanga, od kojih su oboje pristali u potpunosti surađivati s vlastima, vjerojatno neće biti povoljna za njegov slučaj.
Izvor: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/