Prema sudskim dokumentima podnesenim u petak, Caroline Ellison, dugogodišnja osoba od povjerenja bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda, otkrila je da su se ona i Bankman-Fried urotili kako bi prevarili investitore, zajmodavce i potrošače burze.
U izvješću Reutersa, Bankar-pržen i drugi rukovoditelji FTX-a primili su milijarde dolara u tajnim zajmovima od Alameda Researcha kriptomilijardera, Ellison, koja je bivša izvršna direktorica tvrtke za trgovanje kripto valutama, rekla je sucu kada je priznala krivnju za svoju umiješanost u propast burze.
Bankman-Fried se suočava s mnoštvom kaznenih optužbi povezanih s optužbama da je ukrao milijarde dolara od klijenata FTX-a u svjetlu ovog otkrića.
Ellison je izjavila, na temelju sudskog podneska, da je razumjela "to nije u redu" i da je u potpunosti znala da je Alameda imala pristup kreditnom računu na FTX.com između 2019. i 2022.
U redu – uključeno #FTX / Alameda, evo sada nezapečaćenog transkripta priznanja krivnje Caroline Ellison – držan je u tajnosti i nije uvršten u spis sve do danas, nakon što je Bankman-Fried oslobođen uz jamčevinu od 250 milijuna dolara. Konac pa priče dalje https://t.co/3AcCBJNU41 i pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Prosinac 23, 2022
Caroline Ellison: Zavjera vrijedna više milijardi dolara
Prema transkriptu Ellisoninog ročišta za izjašnjenje o krivnji od 19. prosinca, koje je otpečaćeno u petak, 28-godišnjakinja je priznala da su se ona i Bankman-Fried urotili kako bi prikrili činjenicu da je hedge fond mogao posuditi neograničenu količinu gotovine od burze od FTX-ovi investitori, zajmodavci i potrošači.
Ellison i Gary Wang, 29-godišnji suosnivač FTX-a, izjasnili su se krivima za niz kaznenih djela, uključujući prijevaru s elektronskim putem, prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru s robom.
Američki državni odvjetnik Damian Williams rekao je prošli tjedan u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama da njih dvoje surađuju s južnim okrugom New Yorka.
Ellison je izjavio, prema transkriptu saslušanja:
“Zaista mi je žao zbog onoga što sam učinio.”
Citirao ju je The Vol Strit Journal i Bloomberg kažu:
"Shvatio sam da su rukovoditelji FTX-a implementirali posebne postavke na Alamedin FTX.com račun koji su Alamedi omogućili održavanje negativnih salda u raznim fiat valutama i kripto valutama."
Gary Wang i Caroline Ellison. Slika: ZeroHedge
Ellison, koja je bila u romantičnoj vezi s Bankman-Friedom, navodno je priznala da je razumjela da je ugovor nezakonit i "prepoznala" da većina FTX klijenata ne bi očekivala da će FTX posuditi njihovu kripto imovinu i fiat novčane depozite Alamedi na ovaj način.
Tužitelj Nicolas Roos naznačio je prošli tjedan na sudu da će suđenje Bankman-Friedu sadržavati iskaze “nekoliko svjedoka suradnika”. Roos je također istaknuo da je Bankman-Fried počinio "epsku prijevaru" koja je rezultirala gubitkom milijardi dolara u novcu klijenata i investitora.
O jamčevinama i dugim zatvorskim kaznama
Bankman-Fried je pušten iz pritvora prošli tjedan nakon što je proveo osam dana u zatvoru na Bahamima. Njegovo puštanje na slobodu omogućeno je jamčevinom od 250 milijuna dolara, koju su mnogi odvjetnici nazvali "najvećom ikad prije suđenja".
nakon priznajući krivnju zbog optužbi za prijevaru protiv njih, Ellison i Wang su pušteni uz jamčevinu od 250,000 dolara.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi gotovo 769 milijarde dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Caroline Ellison optužena je za "manipuliranje" cijenom FTX-ove izvorne kriptovalute, FTT, prema nalogu Bankman-Frieda, u skladu s optužbama za prijevaru koje su protiv njega i Wanga odvojeno podigle Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a i Komisija za trgovinu robnim ročnicama.
Maksimalna kazna za Caroline Ellison je 110 godina ako joj se dokaže kriva po svih sedam točaka optužnice protiv nje.
Wang se suočava s do 50 godina zatvora pod optužbom za urotu za provođenje elektroničke prijevare i povezanih zločina, prema sudskim dokumentima.
Bankman-Fried se suočava sa 115 godina zatvora ako bude proglašen krivim.
Izvor: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/