Odvjetnik vjerovnika Celsius 'provjerava' je li tvrtka bila Ponzijeva shema: izvješće

Stečajni sudac u New Yorku proširio je opseg istrage u stečaju Celsius Networka jer su klijenti tvrtke zahtijevali istrage o poslovanju kripto zajmodavca, prema Vol Strit novine prijaviti.

Na ročištu u utorak, sudac Martin Glenn iz Stečajnog suda SAD-a naredio je ispitivaču imenovanom od strane suda i službenom odboru vjerovnika Celsiusa da odluče tko će voditi istragu o tome kako tvrtka koristi novac kupaca.

"Ne znamo je li Celsius bio Ponzijev plan, ali pojavile su se zastavice", rekao je Greg Pesce, odvjetnik odbora vjerovnika WSJ. „Dopustite mi da pojasnim da ispitujemo je li. Na to nemamo odgovor.”

Ispitivač, Shoba Pillay, imenovan u rujnu nakon navoda povjerenika SAD-a o “značajnim problemima transparentnosti” i “velikom lošem upravljanju” u vezi s Celsiusovim postupanjem u slučaju stečaja.

Celzijus godine pokrenuo stečajni postupak u srpnju ove godine obustavivši povlačenje sredstava i otkrivši da klijentima i vjerovnicima duguje 5.5 milijardi dolara.

U početku je Pillay imala zadatak istražiti Celsiusove kripto posjede i njegove Posao rudarenja bitcoina, nedavne promjene u ponudi računa, kao i usklađenost tvrtke s poreznim i stečajnim postupcima.

Prošireni opseg istraživanja uključivat će marketinške prakse tvrtke i predstavljanja koje je dala novim klijentima, kao i njezino rukovanje CEL-om, izvornim tokenom platforme Celsius.

U svojim podnescima pred sudom, Pillay je naglasila da bi mogla ispitati mogućnost da Celsius vodi Ponzijevu shemu ako bi dobila upute, ali bi se držala pronalaženja činjenica koje bi mogle informirati takvu istragu, umjesto predstavljanja vlastitog pravnog zaključka.

Celsius se suočava s više optužbi

Ovo nije prvi put da je Celsius optužen za upravljanje Ponzijevom shemom.

Još u srpnju, izvršni direktor tvrtke KeyFi Jason Stone tužio kriptozajmodavca zbog navodnog odbijanja poštivanja ugovora i korištenja sredstava korisnika za manipuliranje kripto tržištima.

Prema Stoneovoj tužbi, otkriće da Celsius nije sposoban ispuniti obveze tvrtke u vezi s povlačenjem “pokazuje da su tuženici zapravo upravljali Ponzijevom shemom”.

U rujnu su državni regulatori Vermonta zatražili veće ovlasti za istraživanje bankrota Celsiusa, navodeći da je tvrtka nelikvidna od 2019.

Prema pomoćniku glavnog savjetnika Vermonta Ethanu McLaughlinu, Celsius je napuhao cijenu svog CEL tokena na štetu malih ulagača, dok je kripto zajmodavac također navodno priznao da nikada nije zaradio dovoljno prihoda da podrži isplate ulagača.

"Ovo pokazuje visoku razinu lošeg financijskog upravljanja i također sugerira da su barem u nekim trenucima vremena prinosi postojećim ulagačima vjerojatno bili plaćeni imovinom novih ulagača", rekli su tada dužnosnici države Vermont.