Prema sudskom dokumentu Odjela za financijsku regulaciju Vermonta, bankrotirani zajmodavac kriptovaluta Celsius Network iznio je "lažne i obmanjujuće tvrdnje" u vezi sa svojim "financijskim zdravljem i usklađenošću sa zakonima o vrijednosnim papirima".
Celsius je vođen poput Ponzijeve sheme
Odjel za financijsku regulaciju Vermonta rekao je u dokumentu koji podupire zahtjev Ministarstva pravosuđa da se imenuje ispitivač u slučaju bankrota Celsiusa da je tvrtka možda plaćala prinose koristeći sustav sličan Ponziju.
Imatelji dionica Celsius serije B istodobno su podnijeli ograničeni prigovor na prijedlog, navodeći da nemaju stav o tome treba li ili ne imenovati ispitivača te su umjesto toga zatražili smanjenje opsega prijedloga i prilagodbu proračuna. kako bi se izbjeglo rasipanje novca.
Prema posljednjoj izjavi, temeljenoj na preliminarnom ispitivanju financijskih podataka, Celsius je zabilježio "ogromne gubitke" tijekom prvih sedam mjeseci 2021. i "dva značajna nepovoljna događaja" tijekom mjeseca lipnja i srpnja. Nadalje, iako je dužna objaviti svoja financijska izvješća prema državnim i federalnim propisima o vrijednosnim papirima, korporacija je zatajila svoje gubitke od ulagača.
Osim toga, u peticiji se tvrdilo da je Celsius možda manipulirao cijenom svog CEL novčića. Radnja je možda "umjetno" povećala udjele CEL-a u bilanci poduzeća.
U podnesku se citiraju blogovi i tweetovi izvršnog direktora Celsiusa Alexa Mashinskyja, uključujući i jedan koji inzistira da su "sva sredstva sigurna" dok je zapravo, kaže se u podnesku, "tvrtka bila insolventna i sredstva deponenata nisu bila sigurna".
U podnesku je navedeno da tvrtka "nikada nije zaradila dovoljno prihoda da podrži prinose koji se isplaćuju investitorima".
Dalje je rečeno:
"Ovo pokazuje visoku razinu lošeg financijskog upravljanja i također sugerira da su barem u nekim trenucima vremena prinosi postojećim ulagačima vjerojatno bili plaćeni imovinom novih ulagača."
Tvrtka “Obmanula javnost”
U povezanom zahtjevu, Teksaški državni odbor za vrijednosne papire (SSB) tvrdio je da je Celsius dostavio nepotpune i prekasne odgovore na zahtjeve za informacijama i dokumentacijom, te da su "izjave dužnika u vezi s njihovim financijskim statusom u slučaju stečaja bile u najboljem slučaju nedosljedne .”
Teksaški podnesak složio se s tvrdnjama Vermonta, navodeći brojne slučajeve u kojima misli da je Celsius obmanuo javnost. Među ostalim primjerima, referirao se na post na blogu od 7. lipnja u kojem je Celsius obavijestio potrošače da unatoč činjenici da je samo pet dana udaljeno od zaustavljanja povlačenja, nije imao problema s obradom njihovih zahtjeva.
Nadalje, u peticiji Vermonta se navodi da je Mashinsky javno obmanuo ulagače u svojim regulatornim interakcijama tvrdnjom da je u prosincu riješio zabrinutosti državnih regulatora vrijednosnih papira.
U svojoj prijavi, Vermont navodi da su optužbe da je Celsius manipulirao cijenom svog izvornog tokena bile istinite. Između 2. svibnja i 1. srpnja, kada je tvrtka prestala dopuštati isplate, Celsius je povećao svoje posjede CEL-a za više od 40 milijuna tokena, pri čemu se više od polovice rasta dogodilo nakon obustave platforme. Regulator tvrdi da je Celsius također bio uključen u ovu aktivnost u jednom trenutku 2021. Obveze bi prestigle imovinu "barem od" veljače 2019. bez pozicije CEL-a.
BTC/USD pada ispod 20 tisuća dolara. Izvor: TradingView
U prijavi je pisalo:
“Povećavanjem svoje neto pozicije u CEL-u za stotine milijuna dolara, Celsius je povećao i podupro tržišnu cijenu CEL-a, čime je umjetno napuhao udjele u CEL-u tvrtke u bilanci stanja i financijskim izvješćima. To pokazuje visoku razinu lošeg financijskog upravljanja i također sugerira da su barem u nekim trenucima vremena prinosi postojećim ulagačima vjerojatno bili plaćeni imovinom novih ulagača.”
Prije je bilo izvijestio da je zajmodavac zatražio odobrenje američkog stečajnog suca za oslobađanje 50 milijuna dolara vrijednih kriptovaluta koje su bile zaključane na Celsiusovim “skrbničkim računima” kako bi ih mogao vratiti korisnicima koji su bili isključeni. Međutim, predstavljao je maleni dio platforme od više od 200 milijuna dolara koji su bili zaključani na skrbničkim računima.
Istaknuta slika sa Shutterstocka, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/