Celsiusov neovisni ispitivač otkriva zapanjujuće činjenice o unutarnjim razlikama

Celsius je odustao od obećanja o transparentnosti od samog početka, prema bivšoj tužiteljici Shobi Pillay koju je američki stečajni sudac Martin Glenn imenovao kao neovisnog ispitivača.

U podnošenje, Pillay je izjavila da je kripto tvrtka u stečaju vodila svoje poslovanje na potpuno drugačiji način od onoga kako se reklamirala svojim klijentima u svakom ključnom pogledu.

U izvješću se tvrdi da Celsius nema dovoljno funkcije upravljanja rizikom i da nije mogao pratiti svoju financijsku poziciju ili procijeniti profitabilnost. Također je navedeno da Celsius i njegov osnivač Alex Mashinsky, koji se trenutno suočava s optužbama za prijevaru u Sjedinjenim Državama, nisu ispunili izdašna obećanja.

Vrlo Ponzijeve operacije

Ispitivač je intervjuirao zaposlenike Celsiusa, uključujući bivšeg glavnog izvršnog direktora Alexa Mashinskyja, kao i kupce i dobavljače tvrtke kako bi utvrdio je li ona upravljala Ponzijevom shemom. Pillai je izjavio da je Celsius napuhao cijenu svog izvornog tokena CEL-a "kako bi dobio procjene da bi ga mogao prodati natrag tvrtki."

Celsius je priznao da se sredstva kupaca ne bi trebala dirati za kupnju kovanica potrebnih za pokrivanje obveza prema drugim klijentima. I dalje je koristio depozite klijenata kako bi popunio rupu od milijardu dolara u svojoj bilanci. Opravdanje tvrtke bilo je da je knjižila depozite klijenata kao kolateral za posuđivanje potrebnih kovanica umjesto da ih prodaje.

Prihod je zatim iskorišten za nastavak kupnje CEL-a.

U travnju 2022. Celsiusov stručnjak za implementaciju kovanica Dean Tappen sam je opisao kompanijsku praksu "korištenja stabilnih kovanica za kupce" i "pomanjkanja kovanica za kupce" za kupnju CEL-a kao "vrlo poput Ponzija". Pillay je također ustvrdila da su zaposlenici bili svjesni razlika u fondovima, ali su odlučili šutjeti o tome.

Osim toga, Celsius nikada nije likvidirao nijedan svoj CEL kako bi zadovoljio svoje potrebe za likvidnošću, čak i dok je pokušavao pronaći likvidna sredstva do 12. lipnja 2022., kada je pauzirao sva povlačenja klijenata.

Dok je govorio o Mashinskyju, čak je citiran i jedan menadžer tvrtke koji je rekao:

"potrošili smo svu našu gotovinu plaćajući izvršne direktore i pokušavajući podržati alexs [sic] neto vrijednost u CEL tokenu."

Tko je Coins?

Mashinsky je u nekoliko navrata svojim sadašnjim i budućim kupcima predstavljao da kripto imovina pripada njima, a ne Celsiusu koristeći izraze kao što su "vaši kovanice", "moji kovanice" ili "vaša kripto". Izvršitelj se potpuno povukao dok ga je ispitivač ispitivao. Umjesto toga, izjavio je,

"100% radnji su naše radnje, (kupac) ne može poduzeti ništa (sam) na platformi."

Pillai je dalje izjavio da je Celsius pokušao kasnije urediti neke od pogrešnih informacija iz snimljenih AMA videa. Međutim, nije povukao niti na drugi način ispravio bilo kakve netočne ili pogrešne izjave dane tijekom AMA pregledanih uživo ili prije nego što su uvedena bilo kakva uređivanja.