CFTC optužuje stanovnika Oregona i Illinoisa za prijevaru od 44 milijuna dolara

U četvrtak, Roba Terminski Povjerenstvo za trgovanje (CFTC) objavilo je da je podnijelo građansku ovršnu tužbu protiv stanovnika Oregona i Illinoisa, kao i tvrtke iz Floride zbog prijevare traženja najmanje 44 milijuna dolara za ulaganja u digitalnu imovinu.

CFTC je posebno nazvao Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) i Jafia LLC, tvrtka sa sjedištem na Floridi koju Ikkurty također posjeduje.

U tužbi se okrivljenici terete da su upravljali ilegalnim robnim fondom i nisu se registrirali kao Operater robnog fonda. Dodatno, tužba dalje tereti tri fonda u vlasništvu i kojima upravljaju optuženici kao "tuženici za pomoć" u posjedu sredstava za koja nemaju legitiman interes - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) i Seneca Ventures LLC.

Prema CFTC-u, shema datira još od siječnja 2021., kada su optuženici navodno koristili YouTube video zapise i web stranice kako bi dobili više od 44 milijuna dolara od više od 170 sudionika "za kupnju, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjene i robne terminske ugovore.”

Umjesto da ulažu prikupljena sredstva sudionika kako ih zastupa, u tužbi se navodi da su optuženici ta sredstva, umjesto toga, nezakonito prisvojili tako što su ih podijelili drugim sudionicima – slično kao Ponzi shema. Vjeruje se i da su optuženici dio sredstava prebacili na off-shore račune pod njihovom kontrolom iu njihovu korist.

CFTC izdaje nalog za zamrzavanje imovine

Komisija je osigurala ex parte nalog za zamrzavanje imovine pod kontrolom optuženika i imenovala privremenog upravitelja za čuvanje evidencije.

Ročište o slučaju održat će se 25. svibnja 2022. CFTC je izdao nekoliko zaštita korisnika Savjeti i članci o prijevarama koji pružaju znakove upozorenja prijevare, uključujući onaj za informiranje javnosti o mogućim rizicima povezanim s ulaganjem ili špekuliranjem u virtualne valute ili nedavno pokrenut Bitcoin budućnosti i opcijama.

CFTC se nada da će vratiti novac svima onima koji su bili žrtvama sheme. Također traži i druge kazne, uključujući novčane kazne i trajne zabrane.

Američke agencije dublje razmatraju provedbu

Ovom tužbom CFTC je nastavio pokazivati ​​svoj stav u zaštiti potrošača i ulagača od loših aktera, pridružujući se drugim saveznim agencijama u pomaganju boljem reguliranju prostora kriptovaluta.

predsjednika Bidena Izvršni nalog dao je američkim agencijama više poticaja za istraživanje kripto industrije kako bi bolje zaštitili građane SAD-a. Doista, DIP je već obećao nametnuti stroge mjere nadzora nad kripto sektorom.

Ured za financijsku zaštitu potrošača (CFPB) također ima najavio da namjerava izdati Cirkular o financijskoj zaštiti potrošača kako bi regulatori provodili savezne zakone o potrošačima. Nedavni krah kripto tržišta također je imao povećan interes zakonodavaca i regulatora u zemlji.

Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.