CFTC tereti dvije osobe za prijevaru s kriptovalutama od 44 milijuna dolara

Komisija za trgovinu budućnosti zajednice Sjedinjenih Država (CFTC) optužila je dvojicu stanovnika SAD-a, Sama Ikkurtyja i Ravishankara Avadhanama, za njihovu umiješanost u ponzi shemu kriptovalute koja je ukrala više od 40 milijuna dolara od investitora. Povjerenstvo je optuženike teretilo i za upravljanje neregistriranim robnim fondom.

Dvojica muškaraca optužena za kripto prijevaru od 44 milijuna dolara

Prema službenoj pritužbi, CFTC je naveo da je dvojac namamio žrtve da ulažu u tri lažna fonda za prihode od digitalne imovine.

Ikkurty i Avadhanam započeli su s radom u siječnju 2021. i tražili su sredstva od investitora putem svoje službene web stranice i Youtube kanala. Obećali su pomoći ulagačima da ulože sredstva u digitalnu imovinu kako bi ostvarili profit, navodi CFTC.

Partneri su generirali ukupno 44 milijuna dolara od 170 investitora, ali nisu uložili sredstva u digitalnu imovinu kao što su obećali. Umjesto toga, optuženi su dio sredstava podijelili drugim investitorima u obliku Ponzi sheme. Također su dio sredstava zadržali za sebe i prebacili nekoliko milijuna dolara na svoje osobne račune, navodi se u pritužbi.

Između ostalog, CFTC traži da se prevarenim ulagačima nadoknadi šteta, da se od optuženika povrati nezakonito stečeni dobici iz sheme, te da se oštro upozore na kršenje CFTC propisa u budućnosti. Navodnim prevarantima je izrečena zabrana pristupa, a sva imovina koju posjeduju je zamrznuta.

Kripto prijevare u usponu

U međuvremenu su kripto prijevare u posljednje vrijeme postale nebrojene. Ranije ovog mjeseca, vlasti Hong Konga uhitile su 24-godišnjeg muškarca zbog navodnog pilotiranja kripto prijevare od 191,000 dolara.

U ožujku je Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) uhitilo i optužilo dvojicu muškaraca za njihovu navodnu umiješanost u žičanu prijevaru i pranje novca u iznosu od 1.1 milijun dolara, u vezi s projektom nezamjenjivih tokena (NFT).

Prošlog prosinca, američka komisija za vrijednosne papire (SEC) optužila je latvijskog državljanina za navodnu prevaru od najmanje 7 milijuna dolara od stotina malih ulagača u SAD-u i drugim zemljama.