CFTC podiže optužbe protiv eksploatatora Mango Marketsa u iznosu od 110 milijuna dolara

• Eisenberg je predvodio prijevarnu manipulaciju imovinom Mango Marketsa 11. listopada 2022.
• Imovina vrijedna 47 milijuna dolara još uvijek je u posjedu eksploatatora kao nagrada za bube.

Komisija za trgovanje ročnicama (CFTC) uknjižen građanski ovršni postupak u Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država Južnog okruga New Yorka u ponedjeljak protiv “izrabljivača Mango Marketsa” Avrahama Eisenberga zbog upuštanja u nedopuštenu tržišnu manipulaciju. Značajno je da je ovo prvi put da će CFTC optužiti nelegitimnog trgovca prisilnom radnjom za pokretanje manipulativne sheme na DeFi platformi. 

Gretchen Lowe, vršiteljica dužnosti direktora provedbe pri CFTC-u, ustvrdila je:

"CFTC će koristiti sve raspoložive alate za provedbu za agresivno progon prijevare i manipulacije bez obzira na tehnologiju koja se koristi... CEA zabranjuje obmanu i manipulaciju swapom, bilo na registriranom postrojenju za izvršenje swapa ili na decentraliziranoj platformi za trgovanje koja se temelji na blockchainu."

Navodno je Eisenberg proveo lažnu shemu trgovanja na DEX Mango Markets sa sjedištem u Solani kako bi izbrisao preko 110 milijuna dolara vrijedne digitalne imovine tijekom prošlogodišnje sredine listopada. Eisenberg je pritvoren u zatvor u Portoriku od 27. prosinca nakon podnošenja od strane američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ).

CFTC briefing Eisenbergov obmanjujući plan

U podnesku od ponedjeljka, CFTC je iznio i izvijestio o Eisenbergovoj obmanjujućoj shemi trgovanja – takozvanoj “manipulaciji orakulom”. Oracles, pružatelji podataka izvan lanca, sastavni su dijelovi DeFi razmjene. Odnosno, izvor cijena Mango Marketsa usklađen je s tri vanjske burze ("oracle burze"). Pokazalo se da je ovaj mehanizam bio koristan faktor za Eisenbergov zaplet.

Eksploatator je postavio svoje swap pozicije na DEX-u s dva anonimna računa za trgovanje. Rasporedio je USDC u vrijednosti od 5 milijuna dolara sa svakog računa za kupnju velikih iznosa izvornih tokena MNGO burze na Oracle burzama. Ova kratka aktivnost kitova izazvala je skok cijene MNG. U 30 minuta, cijena MNGO-a skočila je 13% s 0.04 USD na 0.54 USD, kao na dan napada. 

Cijena MNGO-USDC zamjena na Mango Markets izravno je proporcionalna onoj MNGO kojom se trguje na DEX-u. Nakon toga, cijene njegovih zamjena tokena bile su umjetno napuhane. Na kraju ih je uspio upotrijebiti kao kolateral za posuđivanje sredstava i izbrisati glavnu likvidnost Mango Marketsa. Prema CFTC-u, likvidirao je kriptovalute u vrijednosti od 114 milijuna dolara kao što su Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) iz Mango Marketsa. 

Unatoč optužbama, Eisenberg je cijeli ovaj čin nazvao "visoko profitabilnom strategijom trgovanja". Kako bi spriječio Mango Markets da pokrene kaznenu istragu ili zamrzne njegova sredstva, Eisenberg je izvršio njegov prijedlog povratka $ 67 milijuna vrijedan kripto koje je nezakonito izbrisao iz DEX-a. Američka regulatorna tijela s nestrpljenjem očekuju neotkriveni datum suđenja. Prema Komisiji, Eisenberg bi mogao biti podvrgnut novčanim kaznama i zabranjeno mu je bilo kakvo trgovanje.