Glavni pravni službenik banke Moonstone, Joseph Vincent, bivši glavni bankarski regulator, napustio je financijsku tvrtku nakon što je u banci proveo samo osam mjeseci.
Vincent se u svibnju 2022. pridružio Moonstoneu, jednoj od najmanjih banaka u zemlji, koja je krajem prošle godine privukla nacionalnu pozornost zbog svojih veza s FTX-om. Moonstone je najavio Vincentovo zapošljavanje u pošta na LinkedInu. "Oduševljeni smo što možemo podijeliti ovu uzbudljivu vijest", napisao je Moonstone.
Prije nego što se pridružio Moonstoneu, Vincent je proveo 18 godina kao najviši dužnosnik u Washingtonskom Odjelu za financijske institucije, koji je državni bankarski regulator. Vincent je također pomoćni profesor prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Seattleu, prema školi web stranicu.
Vincentova LinkedIn stranica je ažurirana da kaže da je napustio Moonstone prošlog mjeseca. Glasnogovornik Moonstonea potvrdio je Protosu da Vincent više nije zaposlen u banci, ali je odbio dati bilo kakve dodatne pojedinosti o njegovom odlasku. Vincent nije bio dostupan za komentar.
Vincent napušta Mjesečev kamen u trenutku kada se čini da banci treba pravna pomoć.
FDIC i Federalne rezerve rekli su da istražuju Mjesečev kamen veze s FTX-om. Prošlog su mjeseca senatori Elizabeth Warren, demokrat iz Massachusettsa, i Tina Smith, demokrat iz Minnesote, napisali slova najvišim bankarskim regulatorima tražeći više informacija o vezama američkog financijskog sustava s off-shore kripto razmjenama. Također su tražili nove informacije od Feda i drugih o odnosu Moonstonea i FTX-a.
U srijedu su američke savezne vlasti rekle da namjeravaju zaplijeniti stotine milijuna dolara imovine FTX-a, uključujući 50 milijuna dolara vrijedne depozite u Moonstoneu, ili oko 60% svih depozita koji se drže u banci. Prema posljednjim financijskim izvješćima podnesenim FDIC-u, Moonstone je imao 84 milijuna dolara ukupnih depozita.
Moonstone je donedavno bio poznat kao Farmington State Bank, koja se nalazi u gradiću Farmingtonu u istočnom Washingtonu. Banka ima jednu podružnicu, a prije 2022. imala je manje od nekoliko zaposlenika. Banka promijenio je ime u Mjesečev kamen početkom 2022., samo nekoliko dana prije nego što je primio investiciju od 11.5 milijuna dolara od Alameda Researcha, hedge fond koji je također osnovao osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried.
Pročitajte više: Ekskluzivno: Fed odgovara na misterij banke Moonstone
Ugovor iz ožujka 2022. procijenio je Moonstone na više od 115 milijuna dolara, unatoč činjenici da je u to vrijeme banka imala neto vrijednost, prema podacima FDIC-a, od samo 5.7 milijuna dolara i samo 10 milijuna dolara depozita.
U trećem kvartalu prošle godine, Depoziti Mjesečevog kamena skočili su za 71 milijun dolara ili 600% u jednom kvartalu. Čini se da je velik dio tog novca sada vezan za FTX. Moonstone kaže da namjerava pokrenuti digitalnu banku.
FTX nije jedina veza koju Moonstone ima s kripto ili offshore financijskim subjektima. Farmington State Bank kupila je holding kompanija FBH 2020. godine. Predsjednik FBH je Jean Chalopin, koji je ujedno i predsjednik Deltec banke, koja je, kao i FTX, sa sjedištem na Bahamima. Tether je u prošlosti rekao da drži dio imovine koja podupire njegov stablecoin u Deltecu.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/