Izvršni direktor CoinSwitcha Ashish Singhal oglasio se na Twitteru 27. kolovoza 2022. kako bi uvjerio javnost da njegov nedavni angažman s Upravom za provedbu nema nikakve veze s pranjem novca.
Singhal kaže da je tvrtka otvoreno razgovarala o svom poslovnom modelu i mjerama usklađenosti te da "u potpunosti surađuje" s Upravom za provedbu - Bengaluru. Angažman tvrtke s psom nadzorom nije bio povezan s pranjem novca, naglasio je Singhal u temi na Twitteru.
Singhalov odgovor stigao je nakon što su službenici indijske Uprave za provedbu izvršili raciju u pet prostorija CoinSwitcha u sklopu šire istrage mogućih kršenja Zakona o upravljanju deviznim sredstvima od strane indijskih burzi.
Rekao je neimenovani izvor Reuters da su agenti angažirali CoinSwitch zbog sumnje na devizne prekršaje, potvrđujući ranije prijaviti od Be[In]Crypto. Iako je Singhal odbio komentirati prirodu angažmana CoinSwitcha u policiji, navodeći zabrinutost zbog povjerljivosti, istaknuo je da Indiji treba jasniji regulatorni pristup kriptovaluti kako bi tvrtke razumjele svoje zakonske obveze.
Singhal je naglasio da Indija nije jedina u svom nastojanju da kripto kategorizira u određenu klasu imovine. I SAD i Australija bore se s tim problemom. U SAD-u, Komisija za vrijednosne papire i burzu čvrsto tvrdi da su kriptovalute vrijednosni papiri i trenutno istražuje Coinbase zbog izlistavanja neregistriranih vrijednosnih papira. U Australiji će nedavno najavljena vježba "preslikavanja tokena" pomoći regulatorima da ispitaju postojeće okvire licenciranja, organizacijske strukture i obveze skrbnika imovine kako bi bolje regulirali kripto prostor.
Singhal vjeruje da kriptovalute mogu revolucionirati internet i ponavlja predanost tvrtke da korisnicima "postupa ispravno". CoinSwitch podržava moćna tvrtka rizičnog kapitala Andreessen Horowitz, Tiger Global i Coinbase Ventures.
ED na ratnoj stazi
Uprava za provedbu pokrenula je razne istrage kripto tvrtke od lipnja 2021., kada je pozvani Rukovoditelji WazirX-a trebaju dati objašnjenja za transakcije s kineskim ugovornim stranama ukupne vrijednosti preko 350 milijuna dolara. Otprilike mjesec dana kasnije, to pozvan vrhunskim kripto rukovoditeljima kako bi provjerili jesu li njihove tvrtke prekršile devizna pravila.
Nakon toga, ED smrznuti se bankovna imovina direktora operatera WazirX-a, Zanmai Lab Private, zapljena preko 8 milijuna dolara. Ubrzo je imovina Vaulda, još jedne kripto mjenjačnice, zamrznuta dok je ED istraživao mjenjačnicu zbog navodnog dopuštanja 16 predatorskih fintech kompanija da polažu sredstva u novčanike koje kontrolira Yellow Tune Technologies.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/