Pretres prostorija CoinSwitch Kuber dok istraga indijske agencije za provedbu zakona raste

Uprava za provedbu (ED) pretražila je urede vodeće kripto mjenjačnice CoinSwitch Kuber na pet različitih lokacija u četvrtak, dok agencija nastavlja istraživati ​​navode o kršenju Zakona o deviznom poslovanju (FEMA) od strane kripto platformi, izvijestio je Economic Times.

Bez potvrde izvješća, glasnogovornik tvrtke rekao je za Be[In]Crypto: “Primamo upite od raznih vladinih agencija. Naš pristup uvijek je bio transparentan. Kripto je industrija u ranoj fazi s velikim potencijalom i mi kontinuirano surađujemo sa svim dionicima.”

Drugi prijaviti otkrio je, pozivajući se na izvore, da su domovi direktora i predsjednika uprave tvrtke, kao i poslovna lokacija tvrtke, pet objekata u kojima se pretražuje.

Još jedna indijska kripto platforma u problemima

Do vijesti dolazi poslije ED je zamrznuo bankovni račun jednog od direktora WazirX operatera Zanmai Lab Private Ltd., i Singapurski kripto zajmodavac Vauld također traži pravnog savjetnika u slučaju koji je u tijeku gdje ED ima izdao nalog za zamrzavanje.

ED navodno istražuje sumnjive peer-to-peer (P2P) transakcije, a prema izvoru lista, "Istraga je otkrila da je njihov (KYC) ili lažan ili sumnjiv u više od 80% slučajeva."

"Agencija je utvrdila da su prekršili odjeljak 11 (A) Zakona o PMLA-u, koji zahtijeva da svaki obveznik potvrdi identitet svog klijenta", dodao je izvor.

Također se navodi da istražna agencija prati nebankarske financijske tvrtke i fintech partnere aplikacija za brze kredite koji rade u suprotnosti sa smjernicama središnje banke. CoinSwitch je sada treća platforma koja se istražuje zbog pranja prihoda od nezakonitih zajmova.

Lokalne novine države da savezna agencija istražuje tvrdnje da je CoinSwitch preusmjerio prihod stečen kriminalom od 365 aplikacija za instant zajmove.

Padajući volumeni sprječavaju sposobnost prikupljanja sredstava

Usred problema s izgradnjom indijskih platformi, CoinSwitch je nedavno pokrenuo Web3 Discovery Fund kako bi osigurao ulaganja vlasnicima tvrtki u ranoj fazi koji stvaraju blockchain rješenja za web3 industrija. Osobito s obzirom na to da je Indija dom procijenjenog 115 milijuna investitora u kriptovalute, od kojih gotovo polovica namjerava povećati svoje posjede u sljedećih šest mjeseci.

U međuvremenu, Nischal Shetty, suosnivač indijske mjenjačnice kriptovaluta WazirX, također je prikupljanje novca za novi posao iako vlasti istražuju njegov prvi pothvat.

S prethodnim izvješćima u kojima se navodi da je najmanje 10 kripto mjenjačnica pod skenerom indijske agencije zbog navodnog pranja novca od preko 125 milijuna dolara, buduća izvješća o racijama neće biti neočekivana.

Sidharth Sogani, osnivač i izvršni direktor CREBACO Globala, predviđa da će se "indijske burze i dalje suočavati s krizom likvidnosti."

Njegova tvrtka je u nizu tweetova napomenula da je većina burzi kriptovaluta primijetila 'opadanje obujma trgovanja jer Web 3.0 u Indiji nastavlja biti pod utjecajem trozupca trenutačne stroge porezne strukture u Indiji i nedostatka propisa.' Sogani je također primijetio da je sposobnost ovih platformi da prikupe svježi kapital ubuduće najveća briga.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.