Indijske vlasti pretresle CoinSwitch Kuber: izvješće

Indijski div kripto mjenjačnice CoinSwitch Kuber dolazi kao sljedeća platforma za trgovanje koju će izvršiti racija od strane Uprave za provedbu (ED).

Lokalni mediji izvijestili su u četvrtak, citirajući jednog zaposlenika iz Bangalore Cell of ED, da je pretreseno najmanje 5 prostorija povezanih s platformom za trgovanje.

Prema anonimnoj dojavi, racija je provedena u vezi sa Zakonom o deviznom poslovanju (FEMA).

"Razmatramo više mogućih kršenja prema FEMA-i i drugim subjektima koji su s njom povezani", rekao je dužnosnik. “Budući da nismo dobili željenu suradnju, izvršili smo pretrage (rezidencije) direktora, glavnog izvršnog direktora i službenih prostorija” platforme za trgovanje.

Napad na platforme za trgovanje digitalnim valutama u Indiji više nije velika vijest presedan je napravljen ranije ovog mjeseca s trgovačkom tvrtkom povezanom s Binanceom, WazirX. Dok je zamrzavanje više od 8 milijuna dolara koje pripada WazirX-u bilo povezano s njegovom navodnom ulogom u omogućavanju pranja novca za kineske aplikacije za zajmove.

Provjera platformi za trgovanje digitalnim valutama sada je veliki trend, s obzirom na potrebu da regulatori utvrde slijede li platforme za trgovanje digitalnim valutama utvrđene smjernice za pranje novca. Točne optužbe za CoinSwitch Kuber tek treba utvrditi, a nije sigurno postoji li veza između mjera izvršenja poduzetih protiv platforme za trgovanje i WazirX-a.

Za razliku od istrage o WazirX-u, zbog koje su vlasti izvršile raciju u kući jednog od direktora burze, izvor također nije potvrdio je li racija na CoinSwitch Kuber uključivala bilo kojeg osobnog direktora kriptotržišta.

Isto tako, Bithumb, južnokorejska burza, jedna je od trgovačkih tvrtki koje su bile dosljedno napadali od strane policije još 2020. Neprestani udar na platformu natjerao ju je da se ponudi na prodaju, a Huobi je jedna od prvih tvrtki, naslutiti imati interesa za stjecanje platforme u to vrijeme.

Izvor slike: Shutterstock