Podnesena tužba protiv osnivača BitConnecta u Indiji nakon optužnice u SAD-u

Satish Kumbhani, osnivač platforme za ulaganje u kriptovalute BitConnect, sada je pod istragom u Indiji zbog prijevare vrijedne više milijuna dolara.

U izvješćima se navodi da je odvjetnik iz grada Pune, Kondhwa Budruk, 16. kolovoza policiji za cyber kriminal podnio pritužbu u slučaju.

BitConnect još jedna shema za zabludu investitora

Korištenje električnih romobila ističe prvo informativno izvješće (FIR) tvrdi da je odvjetnik izgubio gotovo 220 bitcoina (blizu tržišne vrijednosti od 5.14 milijuna dolara) s nekoliko investicijskih platformi. Odvjetnik je imenovao Kumbhanija (36) i šest drugih. Kako se navodi u izvješću, dosad nije bilo uhićenja.

Ranije u veljači, savezna porota u San Diegu optužila je osnivača BitConnecta za upravljajući Ponzijevom shemom. Prema tome, utvrđeno je da je osnivač platio ranim ulagačima sredstvima kasnijih ulagača, ukravši im gotovo 2.4 milijarde dolara.

U ovom slučaju, prema FIR-u, podnositelju pritužbe prevareno je njegovo početno ulaganje od 54 bitcoina, kao i povrat od 166 bitcoina, koje je navodno bio prisiljen ponovno uložiti u platforme između 2016. i lipnja 2021. Prema tvrdnjama viših policijskih službenika inspektor DS Hake, Kumbhani i njegovi suradnici vodili su a prijevara s virtualnom valutom koji je navodno doveo investitore u zabludu.

Indijski FM izaziva novu zabrinutost dok agencije istražuju platforme

Vijest dolazi nekoliko dana nakon što je indijska ministrica financija Nirmala Sitharaman ponovno izrazila zabrinutost oko ulaganja u virtualnu imovinu. “Vlada je već upozorila. Mislim da ćemo svi morati podijeliti svoja razmišljanja i djelovati s malo opreza po ovom pitanju,” Sitharaman Upozorio javnost i poduzetnici početnici.

Njezini komentari također dolaze na pozadini istrage koja je u tijeku u kojoj je Indijska uprava za provedbu (ED) blokirala bankovnu imovinu vrijednu oko 46 milijuna dolara koja je pripadala problematična kripto mjenjačnica Vauld nakon zamrzavanja bankovnog računa jednog od direktora Zanmai Lab Private Ltd, operatera Indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX. 

Ovo je značajno s obzirom na to da je indijsko vlasništvo nad kriptovalutama sedmo najveće u svijetu, s otprilike 7.3% indijskog stanovništva koje posjeduje kriptovalute od 2021. prema prema nedavnom izvješću UNCTAD-a.

Uz to, Minal Thukral, izvršni potpredsjednik za rast i strategiju u CoinDCX-u, izrazio je optimizam u pogledu budućnosti kripto u Indiji u nedavnom intervju.  

“Prema izvješću UN-a, kripto pokazuje dramatičan razvoj posljednjih godina, što je pozitivan znak s obzirom da 65 milijuna Indijaca (~50%) sada ima pristup internetu. Nadalje, kripto inovacije nastavit će rasti u Indiji bez obzira na stalni strah oko povećanja stopa, inflacija, itd,” objasnio je Thukral.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.