Sudski ispitivač potvrđuje da je Celsius djelovao kao Ponzi

To je izvijestio neovisni američki sudski ispitivač Celzijus je upotrijebio depozite kupaca za podupiranje CEL tokena i obogatio dva osnivača tvrtke.

Izvješće bivše tužiteljice Shobe Pillay bavilo se optužbama da je propala platforma za pozajmljivanje kriptovaluta funkcionirala poput Ponzijeve sheme. Otkrila je dokaze o lukavim poslovima, uključujući CEL-ove "kupovne pohode" za povećanje cijene tokena, pri čemu su insajderi "imali najviše koristi" kroz pravovremene isplate novca.

Manipulacija Celzijevim tokenom

Nakon glasina o nesolventnosti, Celsius pauzirano povlačenje 12. lipnja 2022., navodeći "ekstremne tržišne uvjete". U to je vrijeme tvrtka rekla da je to neophodno za "stabilizaciju likvidnosti i poslovanja", što je izazvalo daljnje čavrljanje da su stvari gore nego da se pusti na vidjelo.

Celsius je podnio zahtjev za bankrot 13. srpnja 2022., otkrivši crnu rupu u svojoj bilanci od približno 1.2 milijarde dolara.

“Od 13. srpnja 2022. tvrtka je imala 5.5 milijardi dolara ukupnih obveza i 4.3 milijarde dolara imovine. Celsius je rekao da duguje potrošačima (za razliku od institucionalnih partnera) više od 4.7 milijardi dolara.”

Od tada su višestruke optužbe za nedjela usmjerene na tvrtku i menadžment tim, posebno suosnivača i izvršnog direktora Alexa Mashinskyja.

Na primjer, još u srpnju 2022., bivši Celsius Compliance Director Timothy Cradle raspalio o višim rukovoditeljima koji su raspravljali o namjernoj manipulaciji cijenama CEL tokena.

“Ne znam kako bih to bolje formulirao. Ali bili su na tržištu, aktivno su trgovali i povećavali cijenu tokena.”

Sudska istraga potvrđuje

Pillayjevo izvješće navodi da je Celsiusov poslovni model prikupljanje depozita klijenata na malo i ulaganje sredstava u "veleprodajno tržište". Kapitalizacija njegovih operacija djelomično je došla kroz prodaju CEL tokena.

CEL je bio sastavni dio poslovanja u smislu da je tvrtka kupovala vlastite tokene na sekundarnom tržištu i distribuirala ih kao nagradu korisnicima koji koriste platformu.

Razlog za to bio je dvojak, prvo da se potakne novi posao, a također i kao pokretač potražnje za povećanje cijene CEL-a. Ovaj poslovni model opisan je kao samoodrživi "zamašnjak".

Pillay je potvrdila da je od 2020. tvrtka aktivno kupovala vlastiti token kako bi dodatno povećala CEL. Celsius je potrošio 558 milijuna dolara na kupnju svog tokena, a nije to otkrio kao glavni razlog rasta CEL tokena.

"Poslovni model koji je Celsius oglašavao i prodavao svojim kupcima nije bio posao kojim je Celsius zapravo upravljao."

Međutim, to je na kraju dovelo do toga da je Celsius isplatio više nego što je ostvario prihod, razotkrivajući tvrtkin pristup poslovanju s "zamašnjakom".

U unovčavanju CEL tokena između 2018. i datuma podnošenja stečaja, Mashinsky je osobno stekao korist u iznosu od najmanje 68.7 milijuna dolara. U isto vrijeme, kolega suosnivač Daniel Leon spremio je u džep najmanje 9.7 milijuna dolara.