Dana 28. siječnja 2023., John J. Ray III, trenutni izvršni direktor FTX-a, koji je vodio istražni tim, otkrio je umiješanost obitelji SBF-a u slučaj bankrota FTX-a, tvrdeći da ne sumnja da je obitelj SBF-a plaćena.
Otkrivena umiješanost obitelji SBF-a
Roditelji osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda pod istragom su zbog svoje navodna umiješanost u poslovnim poslovima njihova sina. Joseph Bankman i Barbara Fried, dvoje profesora na Stanfordu, optuženi su za prijestup.
Ipak, John J. Ray III, trenutni izvršni direktor FTX-a, nedavno je istraživao roditelje SBF-a i je li Joseph Bankman bio zaposlenik. Dodatno je secirao kolaps FTX-a ispred američkog Kongresa.
Novi izvršni direktor i voditelj restrukturiranja FTX-a izjavio je: “Primio je uplate. Svakako, obitelji su isplaćene.”
Izvršni direktor FTX-a detaljno je opisao kako je projektiran, a navodni 121 milijun dolara u nekretninama na Bahamima povezan je sa SBF-om. FTX je platio Bankmanu prije podnošenja stečaja prema Poglavlju 11. Nakon njegove ostavke, obitelj se suočila sa značajnim pravnim računima angažiranog odvjetnika SBF-a.
Optužbe također uključuju ulaganja FTX/Alameda u Genesis Digital (tvrtku za rudarenje bitcoina, nije isto što i brokerska kuća/zajmodavac Genesis), učinak neuspjeha Terra/Luna i Three Arrows Capital na FTX i aktivnosti trgovanja koje uključuju FTT i SRM.
SEC također želi saznati više od obitelji SBF-a o njihovim izjavama na Twitteru iu intervjuima s @TiffanyFong, @KelseyTuoc, i @Andrewrsorkin o solventnosti FTX-a. Osim toga, želi objašnjenje izjave Garyja Wanga da je "uplašen" i da je Nishad Singh "posramljen i kriv".
Zahtjev podnio John J. Ray III
S obzirom na ovo, tim koji je vodio slučaj FTX podnio je a prijedlog tražeći od suca da izda dozvolu za pozivanje Sama Bankman-Frieda, rukovoditelja FTX-a i Alamede i članova obitelji SBF-a.
John J. Ray III vjeruje da će, kada se zahtjev odobri, sudski pozivi ići SBF-u, Zixiao "Garyju" Wangu (FTX suosnivač & CTO), Nishad Singh (FTX suosnivač & inž. direktor) i Caroline Ellison (Izvršni direktor Alamede.
Optužbe s kojima se SBF suočava uključuju FTX prikupljanje više od 1.8 milijardi dolara od dioničkih ulagača, uključujući 90 ulagača sa sjedištem u SAD-u. Prema pritužbi SEC-a, sredstva FTX-ovih ulagača preusmjerena su u Alameda Research LLC, njegov privatni kripto hedge fond.
Nadalje je tvrdio da je SBF koristio sredstva klijenata FTX-a za neobjavljena rizična ulaganja, značajne kupnje nekretnina i političke donacije.
Uz uobičajena pitanja o financijama, korporativnoj strukturi itd., posebno su znatiželjni saznati o bilo kakvim revizijama, transferima ili komunikacijama s vlastima Bahama, političkim i dobrotvornim donacijama i bilo kakvim revizijama.
Izvor: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/