Curenje podataka Credit Suisse otkriva desetljeća sumnjivih klijenata i aktivnosti

Podaci koji su procurili pokazuju da je švicarska banka Credit Suisse donedavno držala račune vrijedne više od 100 milijardi dolara za sankcionirane pojedince i šefove država koji su navodno optuženi za pranje novca.

New York Times izvijestio je 20. veljače da je curenje podataka uključivalo više od 18,000 bankovnih računa. Podaci sežu do računa koji su bili otvoreni od 1940-ih do 2010-ih, ali ne i tekuće poslovanje.

Među vlasnicima računa koji drže “milijune dolara u Credit Suisse” bili su jordanski kralj Abdullah II i bivši zamjenik ministra energetike Venezuele Nervis Villalobos.

Kralj Abdullah optužen je za zlonamjerno prisvajanje financijske pomoći za svoju osobnu korist, dok je Villalobos priznao krivnju za pranje novca 2018. Druge osobe koje su sankcionirane također su imale račune u Credit Suisse, kao što je New York Times napisao:

“Drugi vlasnici računa uključivali su sinove šefa pakistanske obavještajne službe koji su pomogli prebaciti milijarde dolara iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja u (mudžahide) u Afganistanu 1980-ih.”

Banteg, vodeći programer u Yearn Finance (YFI), vodećoj platformi za poljoprivredu za decentralizirane financije (DeFi) Tweetano danas je "Credit Suisse AML rado ugostio trgovce ljudima, ubojice i korumpirane službenike." Komentatori su primijetili HSBC, još jednu ogromnu međunarodnu banku koja je platila velike kazne za pomaganje ozbiljnim međunarodnim kriminalcima.

Iako postoje zakoni koji švicarskim bankama zabranjuju primanje depozita od poznatih kriminalaca, poznati zakoni o bankovnoj tajni u zemlji olakšavaju izbjegavanje, ako se uopće provedu. To je naizgled učinilo Švicarsku privlačnim mjestom za kriminalce da obavljaju svoje međunarodno bankarstvo kao što je New York Times napisao:

"Procurivanje pokazuje da je Credit Suisse otvorio račune i nastavio služiti ne samo ultrabogatima, već i ljudima čije bi problematično porijeklo bilo očito svakome tko je pretražio njihova imena putem tražilice."

Ironija velike tradicionalne financijske institucije koja pomaže visokim kriminalcima nije izgubljena u zajednici kriptovaluta, koja se godinama bori protiv optužbi za podržavanje kriminalaca. Depoziti od 100 milijardi dolara koji su navedeni u curenju podataka manji su od 25 milijardi dolara koje Chainalysis procjenjuje da drže kriminalni kripto kitovi od 2021.

Povezano: Multichain vraća 2.6 milijuna dolara ukradenih sredstava, kako bi pod uvjetom nadoknadio gubitke

Banka je zanijekala bilo kakvu nepravdu, ali centralizirani tajni način na koji je Credit Suisse djelovao u suprotnosti je s potpuno transparentnom blockchain tehnologijom. Takva transparentnost također može značiti da istražitelji i tijela za provođenje zakona mogu pratiti pojedince i vlade koje pokušavaju izbjeći ekonomske sankcije u stvarnom vremenu.