CZ otkriva potrebne informacije koje je Binance podijelio DOJ-u

• Binance je pozvan da dostavi sve podatke koji se odnose na sve datoteke.
• Burze se moraju registrirati pri Ministarstvu financija i pridržavati se pravila AML-a.

Binance Američke su vlasti zatražile predaju zapisa. To se odnosilo na mjere tvrtke protiv pranja novca, kao i na poruke uključujući CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters je u četvrtak izvijestio da je zahtjev od Odjel pravde napravljen je u prosincu 2020. Bio je namijenjen CZ i 12 drugih mjenjačnica i partnera za otkrivanje korespondencije. Rasprava o tome kako burza postupa s nezakonitim transakcijama i vrbuje američke potrošače.

Binance je također dobio sudski poziv da dostavi sve podatke koji se odnose na sve datoteke koje su označene kao "dokumenti [koji se] trebaju uništiti, izmijeniti ili ukloniti iz Binanceovih datoteka" ili "prenijeti iz Sjedinjenih Država". Prema izvješću, tužitelji su u 29. tražili ukupno 2017 dokumenata koji se odnose na upravljanje tvrtkom, strukturu, financije, poslovanje i procese usklađenosti.

Izgradnja povjerenja s regulatorima

Upit o tome pridržava li se Binance financijskih propisa SAD-a ili ne potaknuo je zahtjev. Nekoliko ljudi koji su upoznati sa situacijom tvrdi da je vlada Sjedinjenih Država istražila Binance kako bi vidjela je li prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti. Štoviše, mjenjačnice kriptovaluta moraju se registrirati u Ministarstvu financija i pridržavati se AML pravila. Nadalje, maksimalna kazna za kršenje zakona je 10 godina zatvora.

Binanceov glavni službenik za komunikacije, Patrick Hillman, odgovorio je na Reutersov zahtjev za komentar rekavši da je obraćanje reguliranim kripto grupama “standardni proces”.