Unatoč sankcijama, burza kriptovaluta Binance dopustila je iranskim tvrtkama transakcije od 8 milijardi dolara

Podaci o blockchainu otkrivaju da je tvrtka za kriptovalute Binance obradila iranske transakcije u vrijednosti od 8 milijardi dolara od 2018. unatoč američkim sankcijama usmjerenim na odsijecanje Irana od svjetskog bankarskog sustava.

Prema analizi podataka renomiranog američkog istraživača blockchaina Chainalysisa, gotovo sav novac — otprilike 7.8 milijardi dolara — tekao je između Binancea i najveće iranske mjenjačnice kriptovaluta Nobitex. Nobitex na svojim stranicama daje upute kako izbjeći kaznu.

Tri četvrtine iranske imovine koja je prošla kroz Binance uloženo je u Tron, relativno opskurnu kriptovalutu koja korisnicima omogućuje skrivanje identiteta. Novčić srednje razine pod nazivom Tron može se koristiti za anonimno trgovanje bez "ugrožavanja imovine zbog kazni", prema postu na blogu koji je Nobitex objavio prošle godine.

Nova otkrića podudaraju se s istragom Ministarstva pravosuđa SAD-a o navodnim kršenjima pranja novca od strane Binancea, tržišnog lidera u sektoru kriptovaluta vrijednog 1 bilijun dolara s više od 120 milijuna korisnika. Odvjetnici i stručnjaci za trgovinske sankcije upozorili su da transakcije izlažu tvrtku riziku kršenja američkih zakona koji zabranjuju poslovanje s Iranom.

Reuters je u srpnju izvijestio da Binance još uvijek prihvaća kupce iz Irana i da je tvrtka svjesna popularnosti burze u Islamskoj Republici. Istrage Binanceove teške prošlosti s usklađenošću s financijskim propisima uključivale su i ovu. Binance je u objavi na blogu dan nakon objave tog izvješća izjavio da se pridržava međunarodnih propisa o sankcijama Iranu i uskraćuje pristup platformi svima koji tamo žive. Changpeng Zhao, milijarder kreator burze, napisao je na Twitteru: "Binance je zabranio iranske korisnike nakon sankcija, 7 je promašeno/našlo je zaobilazno rješenje, ipak su kasnije zabranjeni."

Što se tiče novootkrivenih transakcija, Binance je odbio dati iscrpan odgovor. Patrick Hillmann, predstavnik, izjavio je u izjavi: “Za razliku od drugih platformi koje su izložene istim poslovima pod sankcijama SAD-a, Binance.com nije američka tvrtka. Međutim, poduzeli smo agresivne mjere kako bismo smanjili našu izloženost iranskom tržištu, koristeći interne resurse i partnere u poslu.”

Binance je rekao da se klijenti više neće moći registrirati za račune ili koristiti njegove usluge bez identifikacije počevši od kolovoza 2021. No od studenog ove godine, prema statistici Chainalysis, burza je obradila blizu 1.05 milijardi dolara u trgovinama izravno od Nobitexa. i druge iranske burze. Trgovine povezane s Iranom na Binanceu ukupno su iznosile oko 80 milijuna dolara od Zhaove objave u srpnju.

U izjavi za Binance, Hillmann je naveo da posao treba potpune provjere "Upoznaj svog klijenta", a iranskim građanima nije dopušteno otvarati ili održavati račune. Dok učimo o novim opasnostima i potencijalnim izloženostima, neprestano poboljšavamo naše procese i tehnologije. Između lipnja 2021. i studenog 2022. Binanceova izloženost tvrtkama povezanim s Iranom eksponencijalno se smanjila kao rezultat ovih inicijativa, koje su uključivale praćenje transakcija u stvarnom vremenu u suradnji s vanjskim dobavljačima.”

Transferi vrijedni milijarde

Prema ispitanim podacima, od 2018. preko 2.95 milijardi dolara u kriptovaluti prebačeno je izravno između iranskih burzi i Binancea.

Podaci također pokazuju da je dodatnih 5 milijardi dolara u kriptovaluti prebačeno između iranskih tržišta i Binancea preko više slojeva posrednika. Prema regulatorima, ovi "neizravni" prijenosi trebali bi izazvati upozorenje za kripto razmjene jer bi mogli biti znak pranja novca i izbjegavanja sankcija. Korisnici kriptovaluta koji žele sakriti svoje tragove često koriste napredne metode za izgradnju zamršenih mreža kriptografskih prijenosa.

Na svojoj web stranici Nobitex savjetuje svojih 4 milijuna korisnika da "čuvaju sigurnost" izbjegavajući "izravan prijenos" kriptovalute između iranskih i međunarodnih kripto platformi.

Što se tiče neizravne izloženosti burze ilegalnim sredstvima, glasnogovornica Binancea Hillmann izjavila je u lipnju da “ono što je bitno napomenuti nije odakle sredstva dolaze – budući da se depoziti u kriptovalutama ne mogu spriječiti – već što radimo nakon što se novac stavi.” Kako bi "zajamčio da se svi nezakoniti novci prate, zamrzavaju, vraćaju i/ili vraćaju svom pravom vlasniku", tvrdio je da je Binance koristio praćenje transakcija i procjenu rizika.

Preostale iranske transakcije, osim tokena Tron, izvršene su u poznatim kriptovalutama bitcoin, ether, tether, XRP i manjim tokenom zvanim litecoin.

Istraživanje industrije pokazuje da je Binance najveće tržište za trgovanje Tronom. Novčić nije uključen na određene druge značajne burze, uključujući Coinbase i Gemini regulirane u SAD-u.

Tron je do nedavno uglavnom izbjegao pozornosti pratilaca kriptovaluta. Prema e-poruci koju je Chainalysis dostavio klijentu, tržišni lider Chainalysis, kojeg koriste američke vladine agencije, počeo je nuditi punu podršku za praćenje Trona tek ovog svibnja.

Od travnja 2020., kada su praćeni prvi tokovi Tron-a, skup podataka Tron ima informacije o više od 1.15 milijuna izravnih prijenosa između Binancea i Nobitexa. Informacije uključuju adrese novčanika i određeni identifikacijski broj specifičan za transakciju.

Tri tvrtke s pristupom istraživačkom softveru Chainalysis Reactor dale su Reutersu informacije o Tronu kao i dodatne skupove podataka koji pokrivaju druge kripto kovanice. Unakrsno je provjerio podatke svake tvrtke, a četvrta je tvrtka, koristeći podatke iz drugog skupa podataka stvorenog različitim softverom, također potvrdila dio statistike izravnog prijenosa.

Podaci otkrivaju da više iranskih transakcija nego bilo koje druge burze zajedno prolazi kroz Binance. Od 2018., burza KuCoin sa sjedištem na Sejšelima obradila je 820 milijuna dolara u izravnim i neizravnim transakcijama, što je čini drugom najpopularnijom burzom za klijente Nobitexa iza Binancea.

Rizik od sankcija

Od svog početka 2017., Binance je doživio brzi rast. Prošlog mjeseca posao je proširio svoj fokus izvan kriptovaluta pridonoseći 500 milijuna dolara Elonu Musku, izvršnom direktoru Tesle, za preuzimanje Twittera.

Je li Binance prekršio bilo koji zakon protiv pranja novca u Sjedinjenim Državama glavni je predmet istrage Ministarstva pravosuđa. Prema tri osobe koje su upoznate s istragom, odjel također istražuje Binance u sklopu slučaja, koji je u tijeku od 2018., za potencijalna kršenja kaznenih sankcija povezanih s Iranom. Krajem siječnja 2020. vlada je zatražila od Binancea da dostavi informacije u vezi sa svojim programom usklađivanja, posebno svu dokumentaciju koja se odnosi na kretanje gotovine u kriptovalutama za pojedince ili tvrtke u zemljama poput Irana.

U skladu s nuklearnim sporazumom Irana s međunarodnim silama, američka vlada ublažila je sankcije Iranu na tri godine prije nego što ih je ponovno uspostavila 2018. Od 1979., sankcije koje su Zapad i UN nametnuli Teheranu zbog njegova nuklearnog programa, kao i zbog navodnih zloporaba ljudskih prava i potpore terorizmu.

Iranske transakcije o kojima je izvijestio Reuters, prema šest odvjetnika i stručnjaka za sankcije, dovele su Binance u opasnost od "sekundarnih" američkih sankcija, koje imaju za cilj spriječiti neameričke tvrtke da posluju s poduzećima pod sankcijama ili da pomognu Irancima u izbjegavanju američkog trgovinskog embarga . Pristup poduzeća američkom financijskom sustavu može biti ozbiljno ograničen sekundarnim sankcijama.

Ako Binance ima ono što Ministarstvo financija SAD-a naziva "vezom sa Sjedinjenim Državama", tvrtka bi također mogla biti podvrgnuta izravnim "primarnim" sankcijama, prema pravnim stručnjacima. Izjavili su da se te veze mogu uspostaviti s bilo kojim poduzećima registriranim u SAD-u, transakcijama koje se izvode korištenjem dolara ili američkog financijskog sustava, ili oboje. Na upit za povratne informacije od Ministarstva financija nije odgovoreno.

Britanska banka Standard Chartered pristala je platiti više od 930 milijuna dolara američkim vlastima u 2019. zbog kršenja kaznenih sankcija, što je uključivalo usmjeravanje oko 240 milijuna dolara preko američkih financijskih institucija za iranske klijente. Standard Chartered priznao je krivnju za prijestupe. Godine 2014. francuska banka BNP Paribas pristala je platiti 8.9 milijardi dolara i priznati krivnju za kršenje američkih sankcija državama poput Irana. Obje su banke izjavile da namjeravaju poboljšati svoje kontrole.

Prema Binanceu, ne prihvaća potrošače iz SAD-a. Umjesto toga, američki kupci su preusmjereni na drugu burzu pod nazivom Binance.US, kojom upravlja američka korporacija koja je registrirana u Ministarstvu financija kao tvrtka za pružanje novčanih usluga od 2019. godine.

Izvršni direktor Binancea Zhao nazvao je Binance.US "potpuno odvojenim entitetom". U listopadu se tvrdilo da on zapravo kontrolira američku burzu i izdaleka nadzire njezino poslovanje. U bilješci rukovoditeljima 2018. godine, konzultant Binancea nazvao je operaciju u SAD-u "de facto podružnicom".
Zhao je naglasio da Binance.US "posluje neovisno o Binance.com" u postu na blogu koji je objavljen nakon tog izvješća.

Primarna mjenjačnica Binance bila je angažirana u velikoj većini od 8 milijardi dolara vrijednih iranskih transakcija kriptovalute koje je Reuters otkrio. Međutim, prema podacima Chainalysisa, Binance.US je također upravljao transakcijama kriptovalutama u vrijednosti od 1.5 milijuna dolara s iranskih burzi Nobitex, Wallex i Tether Land.

Sankcije protiv Irana mogu rezultirati kaznenim kaznama do milijun dolara po kršenju za američke organizacije. Za umiješane prijeti kazna do 1 godina zatvora. Ministarstvo financija kaznilo je mjenjačnicu kriptovaluta Bittrex sa sjedištem u Seattleu u listopadu s 20 milijuna dolara zbog kršenja sankcija protiv Irana i drugih zemalja obradom transakcija u ukupnom iznosu većem od 24 milijuna dolara u kriptovalutama. Bittrex je u to vrijeme izrazio svoje "zadovoljstvo što su potpuno riješili" situaciju.

U odgovoru na upite, predstavnik za Binance.US tvrdio je da su Reutersove procjene iznosa njegovih poslova s ​​iranskim burzama netočne i da dodavanje “izravnih kao i neizravnih podataka o transakcijama iz Chainalysisa spaja i povećava broj koji navodite.” Predstavnik nije ponudio zamjenski iznos.

Prema glasnogovorniku, Binance.US se "pridržava svih primjenjivih američkih pravila koja reguliraju razmjenu digitalne imovine" i dopušta trgovinu samo tvrtkama koje su prošle "rigoroznu proceduru provjere".
Nobitex i druge iranske mjenjačnice kriptovaluta nisu pod sankcijama SAD-a. Prema Reutersu, nema dokaza da je itko pod sankcijama Irana koristio Binance ili Binance.US.

Najbolji izbor

Najveća iranska burza, Nobitex, debitirala je te godine. Prema njegovoj stranici na LinkedInu, suosnivač i izvršni direktor tvrtke, Amirhosein Rad, stekao je doktorat iz kemijskog inženjerstva i filozofije na iranskom Tehnološkom sveučilištu Sharif. Za ovaj članak Rad je odlučio ne komentirati.

Nobitex želi Irancima omogućiti ulaganje u kriptovalute unatoč "sjeni sankcija", kako je navedeno na njegovoj LinkedIn stranici ranije ove godine. Kako su sankcije ometale sposobnost Irana da posluje s vanjskim svijetom, kriptovaluta je tamo postala sve češća za međunarodnu trgovinu. Prema burzi, ona djeluje kao “siguran most između svijeta kriptovaluta i 3.5 milijuna Iranaca”.

U svom godišnjem izvješću za 2021. Nobitex je tvrdio da obrađuje 70% svih transakcija kriptovalutama u Iranu. Još ove godine burza je potaknula korisnike da koriste Binance u brojnim objavama na svojoj web stranici i računima društvenih medija.

Prema statistici Chainalysisa, korisnici Nobitexa počeli su prenositi bitcoin putem Binancea u travnju 2018. Nobitex je preporučio korisnicima da registriraju račune kako bi pretvorili svoje iranske rijale u kriptovalute i zatim izvršili prijenose na stranu mjenjačnicu kao što je Binance, koju je smatrao "najpouzdanijom", u savjet o trgovanju na svojoj web stranici koji je prvi put objavljen 2019. i revidiran ovog listopada. Kasniji tweetovi 2020. tvrdili su da Binance "uzrokuje manje problema iranskim korisnicima" i da je "i dalje najbolja alternativa za nas Irance".

Nobitexovi javni uvjeti korištenja savjetuju potrošačima da izbjegavaju "izravan prijenos" kriptovalute s Nobitexa na Binance i umjesto toga izgrade brojne digitalne novčanike za prijenos sredstava u različitim fazama, zbog opasnosti koju predstavljaju sankcije SAD-a.

Prema podacima Chainalysisa, broj Tron transakcija između Nobitexa i Binancea porastao je počevši od kolovoza 2020.

Osnivač Trona, Sun, objavio je na Twitteru istog mjeseca da je digitalni novčić omogućio novu funkciju koja omogućuje trgovcima da prikriju svoj identitet. Funkcija, nazvana zk-SNARK, "osigurat će korisničke podatke s najvećom zaštitom privatnosti na tržištu", prema Sunu.
Prema prošlogodišnjem članku koji se pojavio u časopisu Ministarstva pravosuđa, značajka omogućuje stvaranje "kriptovaluta poboljšane anonimnosti" koje privlače kriminalce "poput morskih pasa prijatelju" dok "traže osamu kako bi prikrili svoje aktivnosti".

Zbog Tronove “izvrsne sigurnosti”, Nobitex je savjetovao potrošačima da otvore digitalne novčanike s Binanceom kako bi ga kupili. Zk-SNARK, prema članku bloga Nobitex iz srpnja 2021., neophodan je za čuvanje kripto pošiljatelja i primatelja u "tajnosti".

Nakon što je Binance postrožio provjeru klijenata 20. kolovoza 2021., korisnici Nobitexa i dalje su mogli koristiti Binance za trgovanje Tronom i drugim kripto tokenima, prema podacima. Od tog vremena do studenog ove godine, Binance je proveo izravne transakcije s Nobitexa u vrijednosti od preko milijardu dolara, uvelike nadmašujući bilo koju drugu stranu razmjenu, pokazuju podaci. Podaci otkrivaju da se tek u listopadu ove godine 1 milijuna dolara u Tronu prebacilo ravno između Binancea i Nobitexa.

Nobitex su koristili Iranci koji su bili pod sankcijama američkog Ministarstva financija zbog sudjelovanja u kibernetičkim napadima i operacijama ransomwarea, prema analizi Chainalysisa iz rujna. Prema Chainalysisu, više od 230,000 dolara prihoda od bitcoin ransomwarea preneseno je na digitalne račune sankcioniranih Iranaca između 2015. i 2022., pri čemu je većina kriptovalute otišla Nobitexu.

Islamska revolucionarna garda, moćna skupina koja upravlja ekonomskim carstvom, kao i elitnim oružanim i obavještajnim jedinicama u Iranu, navodno je povezana sa svim Irancima koji su bili pod sankcijama, prema izjavi Ministarstva financija od istog mjeseca . Iranske vlasti nisu odgovorile na upit za komentar. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je američke sankcije "jednostranim, nezakonitim i brutalnim".

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosustava kripto signala
• KYC potvrđeno i revidirano