Singapurska policija pokrenula je istragu protiv Terraform Labsa i njegovog osnivača Do Kwona, koji je i dalje bjegunac u svojoj domovini, Južnoj Koreji, izvijestio je Bloomberg News, pozivajući se na izjavu policije poslanu e-poštom.
Kwon posjeduje 92% Terraform Labsa i jedini je direktor i izvršni direktor tvrtke.
Policija nije pojasnila prirodu istrage osim činjenice da je "u tijeku" i dodala da Kwon trenutno nije u zemlji.
Terraform Labs ima sjedište i registriran je u Singapuru, ali ga državne pravne agencije do sada nisu pomno ispitale unatoč kaznenim optužbama u drugim zemljama.
Kaznene prijave
I Kwon i Terraform Labs su pod istragom nekoliko mjeseci u Južnoj Koreji i suočeni su s kaznenim optužbama za prijevaru zbog kolapsa Terra LUNA-e vrijedne 60 milijardi dolara u svibnju 2022.
Kwonovo boravište ostaje nepoznato nakon što je pobjegao, suočen s pravnim postupkom u Južnoj Koreji. Državni organi za provođenje zakona izdali su više međunarodnih naloga za njegovo uhićenje i još uvijek traže kazneni progon.
Korejska policija je u prosincu 2022. tvrdila da se Kwon skriva u Srbiji. Kwon je bio aktivan na društvenim mrežama putem povremenih tweetova do 1. veljače, ali je od tada radio utihnuo.
U međuvremenu, američki SEC također je podigao optužbe protiv Kwona i Terraform Labsa u siječnju i nastoji ga krivično goniti za prijevaru.
SEC-ova tužba
SEC je podnio a parnica protiv Kwona i Terraform Labsa zbog kolapsa kriptovaluta koje su stvorili, što uključuje više točaka prijevare s vrijednosnim papirima.
SEC tvrdi da je Kwon opetovano "zavarao, prevario i prevario" investitore. Dodano je da je ekosustav Terra LUNA bio prijevarna shema i da je Kwon nezakonito nudio vrijednosne papire bez registracije kod SEC-a, što je u konačnici dovelo do gubitka više od 40 milijardi dolara.
Tužba također označava i LUNA i UST kao vrijednosne papire.
Osim toga, u podnesku se tvrdi da su Kwon i Terraform Labs premjestili 10,000 Bitcoina iz projekta u hladni novčanik u svibnju 2022. i povremeno prodaju BTC od lipnja 2022.
Zarada je prebačena u neimenovanu švicarsku banku i potom povučena.
"Između lipnja 2022. i datuma ove žalbe, više od 100 milijuna dolara u fiat valuti povučeno je iz te švicarske banke."
Izvor: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/