DOJ podnio optužnicu protiv kluba Baller Ape 'Rug Pull'

Ministarstvo pravosuđa danas je poslijepodne objavilo kaznenu prijavu protiv tvorca NFT kolekcije Baller Ape Cluba zbog orkestriranja tzv.povlačenje tepiha".

Optužbe, objavljene zajedno s onima u tri druga slučaja prijevare kriptovalutama, označavaju drugi put da su savezni tužitelji krenuli u "rug-pull" shemu NFT-a, u kojoj kreatori NFT projekta prodaju NFT-ove uz lažna obećanja o dobrobiti i korisnosti za zajednicu, samo odustati od projekta i oduzeti sredstva investitora. 

Le Anh Traun, vijetnamski državljanin, optužen je po jednoj točki za urotu radi počinjenja prijevare putem interneta i jednoj točki za urotu za počinjenje međunarodnog pranja novca.

Traun je navodno prikupio 2.6 milijuna dolara od kupaca Baller Ape NFT-a, samo da bi ubrzo nakon toga izbrisao web stranicu organizacije i oprao sredstva. Prema Ministarstvu pravosuđa, on je nezakonito stečenu dobit pretvorio u različite kriptovalute i premjestio ih kroz više lanaca blokova, u praksi poznatoj kao "chain-hopping".

Ako bude proglašen krivim, Traun bi se mogao suočiti s 40 godina zatvora. 

NFT "povlačenje tepiha" prečesto je u decentraliziranom svijetu NFT trgovanja s velikom količinom, gdje nove kolekcije svakodnevno iskaču od mnoštva nečuvenih kreatora. Samo prošle godine NFT tržište ostvarilo je 25 milijardi dolara prodaje. Međutim, Ministarstvo pravosuđa nije procesuiralo niti jedan slučaj NFT prijevare 2021. godine. 

Tek u ožujku ove godine, kada je DOJ najavio svoj prvi slučaj protiv kreatora NFT-a zbog prijevare kupaca (kreatori dobro poznate NFT zbirke Frosties za povlačenje prostirki), je li savezna vlada dala do znanja svoju spremnost da nastavi s takvim slučajevima. Današnje optužbe ponovno potvrđuju taj apetit. 

"Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti skrivaju iza modernih poštapalica, ali na kraju dana oni jednostavno žele odvojiti ljude od njihovog novca", rekla je američka državna tužiteljica Tracy L. Wilkison za Central District of California, u izjavi. "Nastavit ćemo raditi s našim partnerima u provedbi zakona kako bismo educirali i zaštitili potencijalne ulagače o tradicionalnim i modernim ulaganjima."

Slučaj Baller Ape, zajedno s tri druga objavljena danas, proizvod su nacionalne provedbene akcije koju vodi DOJ u suradnji s Odjelom za domovinsku sigurnost i FBI-em.

Ostali slučajevi koji su danas optuženi uključuju navodnu Ponzi shemu s kriptovalutom koja je prikupila gotovo 100 milijuna dolara; lažna početna ponuda novčića koja je ukrala 21 milijun dolara od zavedenih ulagača; i razrađenu shemu kripto robe u kojoj je čovjek obećavao 600% povrata investitorima koje je privukao sastancima u kućama Hollywood Hillsa koje nije posjedovao, koristeći lažni tim naoružanih zaštitara za stvaranje lažne slike bogatstva i moći.

Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt izravno u svoju pristiglu poštu.

Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + tjedne preglede i još mnogo toga!