DOJ inzistira na tome da je Tornado Cash poslovao kao 'komercijalno poduzeće'

U nedavnom sudskom podnesku na 111 stranica, savezni tužitelji odgovorili su na zahtjev suosnivača Tornado Casha Romana Semenova da odbace optužbe za urotu i pranje novca protiv njega.

Vlada tvrdi da karakterizacija Semenovljevog navodnog zločina kao pukog pisanja koda zamagljuje njegovu ulogu u promicanju i održavanju usluge Tornado Cash, čak i kada je znao da se koristi za pranje nezakonitih prihoda od hakiranja.

Zahtjev tužitelja tvrdi da je usluga Tornado Cash bila "komercijalno poduzeće radi profita ili financijske [sic] dobiti" i da je sam Semenov profitirao od njezina rada kroz svoju kontrolu, zajedno s drugima, nad ključnim komponentama usluge.

Vlada tvrdi da iako je bilo moguće izravno pristupiti pametnim ugovorima koji pokreću Tornado Cash, većina se korisnika oslanjala na izvorno sučelje, a 98% korisnika koristilo je izbornu mrežu prijenosa, koju su postavili i upravljali prijenosnici koje je Tornado Cash ručno stavio na popis dopuštenih. suosnivači do ožujka 2022.

Odgovarajući na Semenovljev argument da Tornado Cash nije bio posao za prijenos novca, tužitelji tvrde da je usluga "uzrokovala da se sve ove radnje odvijaju iza kulisa i bez ikakvih daljnjih radnji korisnika."

Tužitelji također tvrde da je na temelju osnovnih definicija prema uvjetima pružanja usluge Tornado Cash platforma "prenosila sredstva" dok je izvršavala uplate i isplate klijenata.

Vlada dalje navodi da radnje koje su poduzeli Semenov i njegov suosnivač Roman Storm kako bi Tornado Cash održao rad, kao što su plaćanja za hosting stranice, plaćanje naknada za plin za blockchain transakcije, "odbijanje" provedbe odgovarajućih programa protiv pranja novca, održavanje prijenosna mreža i razvoj novih značajki za povećanje anonimnosti dio su optužene zavjere.

Tužitelji ukazuju na Semenovljevo navodno priznanje da je bio svjestan da se Tornado Cash koristi u nezakonite svrhe, citirajući poruku koju je poslao ostalim osnivačima: "dečki, sjebani smo."

Iako su programeri Tornado Casha implementirali promjenu korisničkog sučelja kako bi uklonili novčanike koje je odobrio OFAC, vlada tvrdi da ova radnja nije bila dovoljna za sprječavanje nezakonitih aktivnosti Lazarus Group, sjevernokorejske hakerske organizacije.

“Iako su znali da će promjena korisničkog sučelja biti neučinkovita, dali su javne izjave sugerirajući da su u skladu sa zakonom. Zatim, unatoč dobivanju potvrde da je promjena korisničkog sučelja neučinkovita, Semenov i osnivači Tornado Casha nisu poduzeli nikakve daljnje radnje kako bi spriječili da Lazarus Group nastavi koristiti Tornado Cash Service za pranje sredstava i izbjegavanje sankcija, za koje su znali da su u tijeku,” prijedlog detaljan.

Suprotstavljajući se pokušajima skupina za zagovaranje kriptovalute da slučaj predstave kao prijetnju slobodi pisanja koda, tužitelji tvrde da vode uži slučaj koji “ne postavlja pitanje koje bi okolnosti, ako ih ima, dovele do kaznenog djela odgovornost za tuženika čije se jedino ponašanje sastojalo od pisanja koda za pametne ugovore koji su zatim implementirani na Ethereum blockchain.”

Unatoč ovom stavu, vlada je tvrdila da operativna logika Tornado Casha implicira da su potrebna ograničenja, ukazujući na Semenovljev navodni prijenos 2.7 milijuna dolara dobiti Tornado Casha u neidentificirane hladne novčanike. Navodno je to učinjeno korištenjem VPN-a i Binance računa s lažnim identitetom.