Nexo u sukobu tuži monetarnu upravu Kajmanskih otoka zbog blokiranja njegove VASP licence ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

• Zajmodavac se također suočava s pritiskom u Bugarskoj zbog navodnog pranja novca i poreznih prekršaja.
• Prošli mjesec Nexo je bio prisiljen napustiti SAD zbog 'nejasnih propisa'.

Nexo tuži financijski regulator Kajmanskih otoka zbog odbijanja njegove registracije kao pružatelja usluga virtualne imovine na tom području. Monetarna uprava Kajmanskih otoka odbila je Nexovu VASP prijavu od 20. prosinca.

Među razlozima koje navodi tijelo je potreba za više dokumentacije o procjeni rizika kupaca i poduzeća. CIMA također krivi aplikaciju, između ostalog, jer nema dovoljno odredbi protiv pranja novca.

Suprotstavljajući se tvrdnjama, Nexo je u tužbi istaknuo da razlozi koje je CIMA istaknula nisu "zadovoljavajući niti dovoljno detaljni". Iz tog razloga traži da se direktiva poništi i da se dodijeli radna dozvola.

„”Slučaj je prirodan odraz Nexo-ove tekuće misije stjecanja licenci diljem svijeta i nešto sasvim normalno što se povremeno događa tijekom procesa dobivanja autorizacije,“, kaže glasnogovornik tvrtke na Telegramu.

Bugarska istražuje Nexo zbog kaznenih djela pranja novca

Sukob je jedan od mnogih izazova s ​​kojima se suočava Nexo – koji na svojoj službenoj web stranici tvrdi da podržava više od 5 milijuna korisnika u 200 jurisdikcija. U Bugarskoj je zajmodavac pod istragom zbog navodnog pranja novca i kaznenih djela povezanih s porezom. Posebno, bugarska politička stranka GERB optužuje vladajuću stranku u zemlji 'Mi nastavljamo promjene' i Demokratsku Bugarsku za primanje donacija od Nexa.

Prema izvješćima lokalne medijske kuće, bivši premijer Boiko Borisov i član GERB-a, tvrdio je da je pet osoba povezanih s Nexom poslalo 20,000 BGN kao donaciju Demokratskoj Bugarskoj. Članovi stranke također tvrde da su sličan iznos donirali i pojedinci povezani s Nexom.

Miljama daleko, Nexo je nedavno bio prisiljen napustiti američko tržište zbog, kako je tvrdio, 'nejasnih propisa', po prijaviti od ZyCrypto. Tvrtka je nadalje morala zaustaviti svoj proizvod Earn Interest u nekoliko država nakon naloga SEC-a o prekidu i odustajanju zbog – ponude i prodaje vrijednosnih papira bez prethodne kvalifikacije.

U popratnoj izjavi suosnivača Nexa, Antonija Trencheva, navedeno je da je zajmodavac solventan, opovrgavajući ranije tvrdnje o suprotnom. ''Nesolventnost, bankrot, nisu nigdje u Nexo-ovoj stvarnosti, a mi vjerujemo, nadamo se, inspiriramo dok naporno radimo na pružanju snažne i održive budućnosti korisnicima.„”