SEC pokrenuo hitnu akciju protiv BKCoina zbog prijevare od 100 milijuna dolara

• BKCoin je prikupio gotovo 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora.
• Optuženi su iskoristili više od 3.6 milijuna dolara ulagačkog novca za plaćanja poput Ponzija.

Za planiranje 100 milijuna dolara kripto shema prijevare, Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (DIP) izjavio je u ponedjeljak da jest uknjižen “hitnu akciju” protiv investicijskog savjetnika iz Miamija BKCoina i jednog od njegovih vlasnika, Kevina Kanga. "Uspješno je dobio zamrzavanje imovine, imenovanje stečajnog upravitelja i druge hitne pomoći", rekao je regulator vrijednosnih papira o svojim postupcima protiv BKCoina i Kanga.

Prema SEC-u, između najmanje listopada 2018. i rujna 2022. BKCoin je prikupio gotovo 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu. Regulator vrijednosnih papira rekao je da su BKCoin i Kang obavijestili sudionike da će se njihov novac uglavnom koristiti za trgovanje kripto imovinom i da će BKCoin stvarati profit za ulagače putem neovisno upravljanih računa i pet privatnih fondova.

Prekršene odredbe protiv prijevara

Optuženi su iskoristili više od 3.6 milijuna dolara ulagačkog novca kako bi izvršili isplate ulagačima u fondove poput Ponzija, bez obzira na strukturu fondova ili imovinu ulagača.

U tužbi se tvrdi da je Kang ukrao najmanje 371,000 dolara od investitora i iskoristio ih za kupnju stana u New Yorku, odlazak na raskošne praznike i plaćanje ulaznica za sportske događaje. Osim toga, Kang je pokušao sakriti nepropisno korištenje novca investitora prezentirajući promijenjenu dokumentaciju s pretjeranim stanjem na bankovnom računu operateru treće strane za neka od sredstava, rekao je SEC.

Agencija za vrijednosne papire rekla je da su BKCoin i Kang "prekršili odredbe saveznih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara". SEC traži isplatu duga, kamate na prejudiciranje i građansku kaznu uz trajnu zabrane protiv oba optuženika. Slučaj također traži zabranu na temelju Kangovih postupaka i zabranu obavljanja dužnosti službenika ili direktora.