Estonska policija uhitila dva prevaranta u shemi vrijednoj 575 milijuna dolara

Kriptoindustrija je posljednjih godina doživjela ogroman rast. A budući da se masovno prihvaćanje ubrzalo, kibernetički kriminalci i prevaranti također su pojačali svoje napore da prevare nevine korisnike u kriptovaluti. Kao rezultat toga, globalni sektor za provođenje zakona također se okrenuo u borbi protiv loših aktera koji peru novac.

Ovaj put je estonska policija dospjela na naslovnice uhitivši dva kripto prevaranta koji su ulagače prevarili za 575 milijuna dolara. Optuženi, Ivan Turõgin i Sergej Potapenko, obojica imaju 37 godina. Lažirali su pokretanje platforme za rudarenje kriptovaluta, HashFlare, i banke digitalne imovine pod nazivom Polybius Bank u koju su žrtve ulagale i kripto i fiat valute. 

Okružni sud u Seattleu podigao je optužnice protiv optuženih uključujući 16 optužnica za prijevaru putem interneta i jednu za pranje novca korištenjem lažnih tvrtki. Osim toga, istrage su otkrile da ova kripto prijevara također uključuje četiri druga zavjerenika koji žive u Bjelorusiji, Švicarskoj i Estoniji. Prevaranti su primili ilegalna kripto sredstva od stotina tisuća korisnika i upravljali lažnim poslovnim modelima od 2015. do 2019.; dužnosnici su potvrdili da je tvrtka djelovala kao piramidalna shema. 

Američke vlasti nastavljaju s hvatanjem prevaranata

Prema izvješću, uhićenje prevaranata rezultat je zajedničke potrage više od 100 estonskih policajaca i oko 15 agenata FBI-a. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa (DOJ), prevaranti su koristili ukradena sredstva za kupnju nekretnina i luksuznih automobila te koristili lažne tvrtke za pranje novca. 

Govoreći o incidentu, Nick Brown, američki odvjetnik za Okružni sud Zapada, dodano;

Veličina i opseg navodne sheme doista su zapanjujući. Ti su optuženici iskoristili i privlačnost kriptovalute i misterij koji okružuje rudarenje kriptovaluta, kako bi počinili ogromnu Ponzijevu shemu. Namamili su ulagače lažnim predstavljanjem, a zatim isplatili prve ulagače novcem onih koji su uložili kasnije. Pokušali su sakriti svoju nezakonito stečenu dobit u estonskim nekretninama, luksuznim automobilima te bankovnim računima i novčanicima virtualne valute diljem svijeta. Američke i estonske vlasti rade na zapljeni i zadržavanju ove imovine i izvlačenju profita iz ovih zločina.

Tužitelji kažu da bi se kriminalci, koji su sada u pritvoru, mogli suočiti s kaznama zatvora do 20 godina. Savezni okružni sud izricat će kazne optuženicima u skladu s američkim smjernicama za odmjeravanje kazni nakon što priznaju počinjene zločine.

Američko ministarstvo pravde zaplijenilo je više od 50,000 bitcoina prošle godine

Ministarstvo pravosuđa SAD-a zabilježilo je povijesnu zapljenu preko 50,000 Bitcoina u istom mjesecu prošle godine. U vrijeme zapljene, Bitcoin se trgovao po visokoj cijeni od oko 68,000 dolara, što znači da je zaplijenjena kripto roba vrijedila preko 3.3 milijarde dolara. James Zhong, od kojeg je zaplijenjen BTC, navodno je počinio prijevare na darknet tržnici Silk Road. 

Američki odvjetnik Južnog okružnog suda, Damian Williams, komentirao u to vrijeme;

James Zhong počinio je prijevaru prije više od deset godina kada je ukrao približno 50,000 Bitcoina sa Silk Roada. Gotovo deset godina, gdje se nalazi ovaj golemi dio nestalog Bitcoina, pretvaralo se u misterij vrijedan preko 3.3 milijarde dolara.

Istaknuta slika s Pixabaya i grafikon s TradingView.com