Policijska agencija Europske unije (Europol) priopćila je da je uhitila pet viših rukovoditelja sankcionirane burze Bitzlato.
Agencija EU je rekla Siječnja 23 da su uhićeni izvršni direktor, financijski direktor i direktor marketinga u Španjolskoj.
Uhićenje je izvršeno nakon osam pretresa kuća diljem Španjolske, Cipra, Portugala i SAD-a.
Tijekom pretresa kuće, Europol je rekao da je zaplijenio kriptovalute u vrijednosti od oko 18 milijuna eura (19.5 milijuna dolara) i zamrznuo više od 100 kripto računa s imovinom vrijednom oko 50 milijuna eura (54.3 milijuna dolara).
Europol je dodao da je Bitzlato omogućio pranje raznih kripto sredstava, uključujući 119 Bitcoina u vrijednosti od 2.1 milijarde eura.
Daljnja analiza Europola otkrila je da je oko 46% imovine razmijenjene putem Bitzlatona u vrijednosti od otprilike milijardu eura (1 milijardi dolara) imalo veze s kriminalnim aktivnostima.
Dana 18. siječnja, Bitzlatov osnivač Anatolij Legkodimov bio je uhićen od strane američkih vlasti zbog vođenja posla prijenosa novca. Osim toga, vodeća kripto burza Binance imenovana je kao prva tri primalac Bitzlatovih nezakonitih sredstava.
Izvor: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/