Ispitivač: Celsiusovo računovodstvo i operativne kontrole bile su 'nedovoljne'

U slučaju stečaja koji uključuje kripto zajmodavca Celsius, neovisni ispitivač tvrdi da tvrtka nije uspostavila "adekvatne" računovodstvene i operativne kontrole u svom rukovanju gotovinom klijenata. Ove se tvrdnje temelje na činjenici da tvrtka nije uspjela uspostaviti “adekvatno” računovodstvo i operativne kontrole. Ispitivač je te optužbe iznio u svom izvješću.

U početnom izvješću koje je 19. studenoga objavio sud koji je Examiner Shoba Pillay dodijelio zadatak pregledavanja stranice za zajmove u bitcoinima, Examiner Shoba Pillay iznijela je nekoliko kritičnih pitanja koja se tiču ​​stranice koja više ne radi.

Jedno od najšokantnijih priznanja u Pillayevom izvješću bila je činjenica da je Celsiusov skrbnički program pokrenut “bez odgovarajućeg računovodstva i operativnih kontrola ili tehnološke infrastrukture”. Ovo je jedno od najvažnijih otkrića u istrazi. Zbog toga je korporacija uspjela nadoknaditi manjak u svom skrbničkom novčaniku novcem iz svoje druge imovine.

Kada je 15. travnja pokrenut program skrbništva, korisnici platforme Celsius dobili su mogućnost međusobnog prijenosa kovanica i od njih, razmjene kovanica i korištenja kovanica kao kolaterala za kredite.

Budući da su klijentovi novčanici bili zbrkani, sada je teško utvrditi koja je imovina pripadala kupcu u vrijeme kada je pokrenut stečajni postupak potrošača. To je zato što su novčanici bili pomiješani.

Preliminarna analiza također je dala svjetlo o tome što je konačno potaknulo platformu za posuđivanje da obustavi povlačenja 12. lipnja, a razlozi te odluke opisani su u radu. Ova odluka donesena je zbog nalaza istrage.

Prema Pillay, trenutak koji je označio prekretnicu bio je 11. lipnja, kada je u skrbničkim novčanicima niza različitih kupaca nestalo gotovine.

Do 24. lipnja ova je brojka pala za dodatnih 24%, čime je ukupan iznos nedostatnih financijskih sredstava smanjen na 50.5 milijuna dolara.

Celsius je nastavio s financijskim poteškoćama tijekom mjeseca svibnja, a jedan od ključnih čimbenika koji je pridonio tome bio je kolaps okruženja Terra.

Osim toga, Celsius je 20. studenoga otkrio da je datum njegovog sljedećeg sudskog spora zakazan za 5. prosinca. Na ovoj sjednici, korporacija planira nastaviti rasprave o nizu tema, uključujući svoje skrbničke i zadržane račune, koji će raspravljati dalje.