Federalni istražni ured (FBI) navodno je preuzeo 86.5 ether (ETH) kao i dva nezamjenjiva tokena (NFT) ukupne vrijednosti preko 100,000 USD od prevaranta koji se bavi krađom identiteta.
Osumnjičeni prevarant o kojem je riječ, Chase Senecal, također poznat kao Horror (HZ) na mreži, izvorno je otkriven kao rezultat sveobuhvatne istrage koju je proveo neovisni blockchain istražitelj pod imenom ZachXBT i koja je objavljena u rujnu 2022.
U službenom priopćenju koje je FBI poslao 3. veljače navodi se da je Senecina imovina, koja uključuje sat u vrijednosti od 41,000 dolara koji je izradio Audemars Piguet pod nazivom royal oak watch, "zaplijenjena radi saveznog oduzimanja zbog kršenja saveznog zakona".
Osim spominjanja da je sva imovina privedena 24. listopada 2022., pismo FBI-a nije pružilo puno više informacija o incidentu. Zaplijenjeni nezamjenjivi tokeni (NFT) uključivali su Bored Ape Yacht Club#9658 i Doodle #3114, koji su u vrijeme zapljene imali vrijednost od 95,495 USD odnosno 9,361 USD.
U vrijeme zapljene vrijednost 86.5 ETH utvrđena je na 116,433 dolara, ali sada se procjenjuje na 144,000 dolara.
U ovom trenutku, točan opseg pravnih postupaka koji su pokrenuti protiv Senecala ne može se utvrditi zbog nedostatka jasnoće. Međutim, u uputama za provođenje zakona koje je objavio FBI navodi se da je federalno oduzimanje oružje koje vladi daje mogućnost da "bez naknade oduzme osobi vlasništvo nad imovinom upletenom u zločin".
Prema Federalnom istražnom uredu (FBI), takve stvari "mogu se pojaviti u građanskom postupku, kao što je tužba protiv predmeta, ili nakon osude osobe u kaznenom progonu."
On-chain detektiv ZachXBT otkrio je 3. veljače putem Twittera da je zapljena imovine "dogodila kao posljedica" njegove istrage, unatoč činjenici da FBI ni na koji način javno nije priznao ZachXBT-jev doprinos slučaju.
ZachXBT je komentirao: "Veselim se što mogu vidjeti da će se više prevaranata s krađom identiteta suočiti sa sličnom sudbinom u budućnosti jer su ozlijedili toliko ljudi u ovoj areni." "Veselim se što ću vidjeti da više phishing prevaranata doživi sličnu sudbinu u budućnosti."
Ljudi u zajednici šalili su se da će FBI zbog nedavne zapljene Bored Ape NFT-a promijeniti svoju profilnu sliku u sliku majmuna #9658.
Tijekom istrage, ZachXBT je uspio otkriti Senecalov identitet i ponašanje na lancu uz pomoć mnogih ključnih pokazatelja, od kojih je jedan bio blistavi sat.
ZachXBT je objasnio da je, nakon što je vidio kako se HZ hvali novim satom na društvenim mrežama, raspitao "nekoliko zajedničkih prijatelja koji prodaju satove" i na kraju je uspio stupiti u kontakt s osobom koja je prodala taj određeni AP sat Senecalu. Zachovo objašnjenje uključeno je u post srednje veličine koji je objavljen 2. rujna 2022.
Nažalost za Senecal, prijavljeno je da je transakcija dovršena na blockchainu koristeći USD Coin kao sredstvo razmjene (USDC).
Ovo nije prvi put da je istraživanje koje je proveo ZachXBT bilo važan čimbenik u pomoći vladinim dužnosnicima. U listopadu 2022. nacionalna kibernetička jedinica Francuske priznala je napore ZachXBT-a u pomaganju u hvatanju i procesuiranju grupe optuženih prevaranata za koje se sumnja da su ukrali NFT-ove u vrijednosti od 2.5 milijuna dolara koristeći sheme za krađu identiteta. ZachXBT je mogao pomoći u istrazi zahvaljujući informacijama koje je dostavio ZachXBT.
Izvor: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts