angažiran forenzički tim; Američki zakonodavci istražuju druge razmjene

Kako bi locirao nestale milijarde kupaca, FTX je angažirao tim forenzičara

Prema izvješćima, nova uprava propale mjenjačnice kriptovaluta FTX angažirala je grupu financijskih forenzičkih istražitelja da pronađu kriptovalutu nestalog kupca procijenjenu na milijarde dolara.

Prema članku Wall Street Journala od 7. prosinca, tvrtka za financijsko savjetovanje AlixPartners odabrana je za posao, a vodi je Matt Jacques, bivši glavni računovođa Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Kao dio rada na restrukturiranju koji provodi FTX, forenzička tvrtka navodno će imati zadatak provesti "traženje imovine" kako bi pronašla i povratila digitalnu imovinu koja nedostaje.

Hakeri su ukrali imovinu vrijednu preko 450 milijuna dolara

Hakeri skoštao više od 450 milijuna dolara vrijednosti imovine iz novčanika u vlasništvu FTX-a i FTX.US-a 11. studenog.

Sam Bankman Fried, bivši izvršni direktor, tvrdio je u intervjuu s blogericom o kriptovalutama Tiffany Fong 16. studenoga da je "suzio izbor na osam ljudi" i da je bio blizu identificiranja hakera, koji je "ili bivši zaposlenik ili negdje gdje je netko instalirao zlonamjerni softver na računalu bivšeg zaposlenika.”

Odvjetnik dužnika FTX-a tvrdio je 22. studenoga da je "znatna količina imovine ukradena ili nestala" iz FTX-a. U to je vrijeme objavljeno da su tvrtke za analizu blockchaina poput Chainalysis angažirane da pomognu u slučaju.

Od tada su sredstva FTX-a ukradena i kretala su se kroz razne mjenjačnice i miksere kriptovaluta kako bi se oprala.

Dana 20. studenog, haker je premjestio njihov Ether (ETH) posjed na novu adresu novčanika, zamijenio dio ETH-a za ERC-20 varijantu Bitcoina, a zatim povezao sredstva s BTC mrežom.

Dana 29. studenog poslali su BTC kroz kripto mikser i OKX razmjenu koristeći metodu pranja koja se zove peel chaining, koja dijeli posjede u uzastopne manje količine u više novčanika.

Dana 21. studenog, haker je napravio još jedan pokušaj ulančavanja tako što je podijelio 180,000 ETH među 12 svježe napravljenih novčanika.

Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor, također je u prošlosti tvrdio da su sredstva klijenata u FTX-u i njegovoj sestrinskoj trgovačkoj tvrtki Alameda Research bila "nesvjesno pomiješana" sa sredstvima klijenata u FTX-u koja su posuđena Alamedi.

John Ray III, novi izvršni direktor i glavni direktor za restrukturiranje FTX-a, bio je oštar u svom početnom zahtjevu za stečaj, tvrdeći da "nikada" nije svjedočio "takvom potpunom neuspjehu korporativnih kontrola" u svojoj 40-godišnjoj karijeri.

Koristeći "softver za prikrivanje zlouporabe sredstava klijenata", ustvrdio je da su Bankman-Fried i njegovi najbliži suradnici "potencijalno kompromitirani".

Dok FTX propada, američki zakonodavac ispituje najveće burze kriptovaluta o zaštiti potrošača.

Nakon problema s likvidnošću i bankrota FTX-a, Ron Wyden, predsjednik Senatskog odbora za financije u Sjedinjenim Američkim Državama, zatražio je od šest tvrtki kriptovaluta informacije o zaštiti potrošača.

U raznim pismima od 28. studenog Wyden ciljano Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken i KuCoin, tražeći od njih pojedinosti o zaštitnim mjerama koje imaju u slučaju kvara sličnog onom koji se dogodio na FTX-u. Senator je tvrdio da klijenti FTX-a koji su imali sredstva u kriptovaluti nisu imali "nikakve takve zaštite" kao klijenti banaka ili licenciranih brokera koje pokriva Securities Investor Protection Corporation ili Federal Deposit Insurance Corporation.

Wyden je rekao,

Budući da Kongres razmatra prijeko potrebne propise za kripto industriju, usredotočit ću se na jasnu potrebu za zaštitom potrošača u skladu s jamstvima koja već dugo postoje za klijente banaka, kreditnih sindikata i brokera vrijednosnih papira. Da su te zaštite postojale prije neuspjeha FTX-a, danas bi se mnogo manje malih ulagača suočavalo s velikom financijskom štetom.

Potrošači koji su svoju imovinu povjerili tvrtkama poput @FTX_Službeno otkrivaju da nemaju nikakvu zaštitu kad tvrtke propadnu. Dok Kongres razmatra prijeko potrebne propise za kriptoindustriju, ja sam usredotočen na osiguravanje stvarne zaštite potrošača. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Studenog 29, 2022

Wyden je do 12. prosinca zatražio od šest kompanija da odgovore na pitanja o svojim tvrtkama kćerima, zaštiti potrošačke imovine, korištenju podataka o kupcima i mjerama zaštite od tržišne manipulacije. 1. prosinca Senatski odbor za poljoprivredu održat će saslušanje na kojem će raspravljati o prestanku FTX-a. Senatori Sheldon Whitehouse i Elizabeth Warren pozvali su Ministarstvo pravosuđa da razmotri podizanje kaznenih prijava protiv odgovornih za zlouporabe na burzi.

13. prosinca Odbor za financijske usluge Predstavničkog doma održat će slično saslušanje o FTX-u u suprotnom domu. Maxine Waters, predsjednica odbora, i Patrick McHenry, visoko rangirani član odbora, obojica su podržali kongresnu akciju, a McHenry je okolnosti neuspješne razmjene nazvao "požarom u kontejneru".

Distrikt Delaware trenutno je domaćin stečajnog postupka FTX-a, koji je otkrio da burza možda duguje više od milijun vjerovnicima novca. Naknadno ročište stečajnog postupka zakazano je za 1. prosinca.

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosustava kripto signala
• KYC potvrđeno i revidirano