Bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes traži da nema zatvorske kazne nakon što se izjasnio krivim

Arthur Hayes, bivši izvršni direktor i suosnivač burze derivata kriptovaluta BitMEX, koji je priznao krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni Sjedinjenih Država, traži od suda da nema zatvorske kazne i slobodu da živi u inozemstvu i slobodno se kreće, izvijestio je Bloomberg u četvrtak .

U veljači, Hayes i njegov partner Benjamin Delo, izjasnio krivim pred sudom zbog kršenja protiv pranja novca i pristao platiti 10 milijuna dolara za namirenje dvije optužbe.

Prema sporazumu o priznanju krivnje, odslužit će zatvorsku kaznu od šest mjeseci do godinu dana. Međutim, sud tek treba podnijeti vlastitu preporuku za kaznu.

Sud navodi da suosnivači BitMEX-a propustili su prijaviti sumnjivu aktivnost ili provesti mjere protiv pranja novca (AML) ili Know Your Customer (KYC) na burzi čak i kada su bili svjesni da se platforma koristi za provođenje aktivnosti pranja novca iz Od rujna 2015. do rujna 2020.

Nakon Hayesovog priznanja krivnje, njegov odvjetnik je Sudu podnio dokument od 65 stranica koji uključuje fotografije i pisma njegove majke i pristaša, tražeći “probnu kaznu, bez kućnog pritvora ili zatočeništva u zajednici”.

"Njegova osuda u rastućem području financija i tržišta presedan je koji SAD može koristiti u procesuiranju financijskih zločina na platformama za trgovanje kriptovalutama diljem svijeta", rekao je odvjetnik.

Odvjetnik je dodao da je slučaj imao izniman utjecaj na Hayesov život i da vjerojatno neće počiniti takav zločin sljedeći put.

Hayes, njegov partner i BitMEX suočeni su ne samo sa sudskim tužbama, već i s izazovima regulatornih tijela u Sjedinjenim Državama. 

Prošle godine, BitMEX je pristao platiti a Kazna od 100 milijuna dolara američkoj komisiji za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) i Mreži za provedbu financijskih zločina (FinCEN) o troškovima nagodbe. 

Regulatori su optužili BitMEX za nezakonito upravljanje nereguliranom burzom i neispunjenje zahtjeva za AML i KYC.