Bivši izvršni direktor BitMEX-a izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Od 2020. američke su vlasti podigle brojne tužbe protiv vodstva BitMEX-a – i protiv same platforme.

Do sada su sva tri suosnivača platforme osuđena, bilo na kratkotrajni kućni pritvor i kaznu od 10 milijuna dolara u slučaju Arthura Hayesa, probni rad za Benjamina Dela, ili jednaku kaznu za Samuela Reeda.

Bivši visokopozicionirani zaposlenik također je optužen

Međutim, slučajevi protiv osoblja BitMEX-a nisu bili ograničeni na one podnesene protiv suosnivača. Jučer je Gregory Dwyer – jedan od prvih zaposlenika BitMEX-a i bivši voditelj poslovnog razvoja – izjasnio kriv po jednoj točki za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajnosti “namjernim propuštanjem uspostave, implementacije i održavanja programa protiv pranja novca (AML) na BitMEX-u, te pomaganjem i poticanjem istog.”

Dwyer, 39, priznao je krivnju pred okružnim sudom u SAD-u predsjedavao Sudac John G. Koeltl i platit će kaznu od 150 tisuća dolara kao dio sporazuma o priznanju krivnje.

Prema tužiteljstvu, Dwyer je svojevoljno propustio uspostaviti stroge KYC i AML procedure koje bi blokirale američkim korisnicima pristup platformi i provođenje transakcija.

Iako se platforma legalno povukla s američkih tržišta 2015., otprilike godinu dana nakon njezina osnutka, sigurnosne mjere za koje je Dwyer navodno bio odgovoran mogao bi lako prekršiti bilo tko s određenom količinom tehničkog znanja. To je kriminalcima omogućilo korištenje mjenjačnice za pranje novca i druge nedopuštene aktivnosti.

Kripto ne može zaobići američke propise, kaže odvjetnik

Kazna od 150 tisuća dolara predstavlja novčanu dobit za koju sud vjeruje da je rezultat labave regulative pod nadležnošću g. Dwyera.

Na kraju, odvjetnik Damian Williams komentirao je slučaj, rekavši odluku suda ponovno potvrđuje da pravni sustav SAD-a ne zatvara i neće zatvarati oči pred mjenjačnicama kriptovaluta i sličnim platformama unutar industrije te će goniti odgovorne za zakonske prekršaje izvan razine višeg menadžmenta.

“Uz ovu molbu, ovaj je Ured sada dobio kaznene presude protiv sva tri osnivača, kao i visokopozicioniranog zaposlenika u BitMEX-u, za namjerno kršenje zakona protiv pranja novca. Današnja žalba odražava da zaposlenici s ovlastima upravljanja na mjenjačnicama kriptovaluta, ništa manje od osnivača takvih mjenjačnica, ne mogu namjerno zanemariti svoje obveze prema Zakonu o bankovnoj tajnosti.”

Do sada se ni Dwyer ni njegov odvjetnik nisu očitovali o odluci suda.