FBI zaplijenio bivšeg tehničkog direktora Blockpartyja

Jučer, 7. prosinca, FBI je uhitio suosnivača i bivšeg glavnog tehnološkog direktora blockchain tvrtke Blockparty, Rikesh Thapa. Američke vlasti poduzele su potez nakon što su otkrile da je Thapa pokrao tvrtku za svoju osobnu korist, navodno ukravši više od milijun dolara u kriptovalutama i fiatovima.

Službenik Blockpartyja ukrao je novac u vrijednosti od 10 BTC

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) otpečaćeno optužbe za prijevaru protiv bivšeg tehničkog direktora, koji je radio za tvrtku između 2017. i 2019. Prema optužbama, Thapa je ukrao novac koji se držao u ime tvrtke na osobnom bankovnom računu. Ovo je prilično uobičajeno rješenje za tvrtke za kriptovalute, budući da im nedostatak propisa još uvijek otežava dobivanje vlastitih bankovnih računa.

Thapa je iskoristio priliku da ukrade otprilike 10 BTC-a, a zatim je potrošio novac na luksuzne predmete kao što su odjeća, skupa putovanja i zabave. To je potvrdio i pomoćnik direktora FBI-a Michael Driscoll, koji je vodio slučaj.

Prema FBI-u, bivši tehnički direktor potkradao je tvrtku u više navrata, pronevjeravajući manje iznose između prosinca 2017. i rujna 2019. Thapa je zatim napustio tvrtku u prosincu 2019. kako bi osnovao novu tvrtku tzv. VerdeBlocks. Ova nova tvrtka posvećena je prebacivanju izvora energije na obnovljive izvore energije, koristeći ugovore na Hederi.

Kako bi prikrio tragove, 28-godišnjak je lažirao trgovačku evidenciju, što je DOJ također prijavilo u izjava objavljeno ove srijede, 7. prosinca. Thapa je odbio vratiti novac tvrtke nakon što je tvrtka uspjela pronaći odgovarajuću bankovnu opciju, umjesto toga ga je potrošio na sebe i još jednom lažirao evidenciju kako bi sakrio činjenicu za što je koristio novac.

Bivši tehnički direktor također je krao i prodavao vlastite žetone tvrtke

Prema navodima, Thapa je također ukrao vlastite uslužne tokene tvrtke — oko 174,285 XNUMX jedinica — samo kako bi organizirao sastanke s potencijalnim investitorima i uvjerio ih da mu plate gotovinu u zamjenu za dobivanje tokena iza leđa tvrtke. Na taj bi način mogao sam uložiti u džep, a da ništa ne dijeli s tvrtkom. Navodno je naknadno utvrđeno da je novac koji je dobio za ukradene žetone krivotvoren.

Blockparty je pokrenut kako bi služio kao NFT tržište, kao i kao protokol za prodaju ulaznica za događaje. Tvrtka je osnovana 2017. godine, a osim Thape, suosnivači su je Vladislav Ginzburg i Shiv Madan.

Nakon uhićenja, Thapa je optužen za jednu točku prijevare. Maksimalna kazna za to djelo je 20 godina zatvora.

U međuvremenu, Michael Driscoll iz FBI-a izjavio je da će Ured nastaviti raditi kako bi osigurao da počinitelji koji žele prevariti investitore i privatne tvrtke budu pozvani na odgovornost.

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosustava kripto signala
• KYC potvrđeno i revidirano