Bivši direktor FTX-a izjasnio se krivim za prijevaru—SEC, CFTC podižu građanske optužbe

Nishad Singh, bivši voditelj inženjeringa bankrotirane kripto mjenjačnice FTX, priznao je u utorak krivicu za kaznene prijave, treći član užeg kruga osnivača Sama Bankman-Frieda koji je priznao nedopuštene aktivnosti u vezi s FTX-om.

Singhov odvjetnik rekao je da je bivši visokopozicionirani zaposlenik u FTX-u pristao priznati krivnju za kaznene optužbe tijekom sudskog postupka, Reuters izvijestio, nakon Singha navodno sastao s američkim tužiteljima razgovarati o mogućem sporazumu o suradnji prošlog mjeseca.

Singh se izjasnio krivim za prijevaru, zavjeru za počinjenje prijevare, pranje novca i zavjeru za prijevaru američke vlade kršenjem zakona o financiranju kampanje. Singh je rekao da je sredinom prošle godine bio svjestan lošeg upravljanja FTX-om i ispričao se za svoju ulogu u zlouporabi sredstava FTX-a.

Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisija za trgovanje robnim ročnicama (CFTC) podigle su optužnice protiv Singha nakon njegovog priznanja krivnje. SEC-ov direktor provedbe Gurbir Grewal tvrdio je u a izjava da je ono što je Singh radio u FTX-u "bila prijevara, čista i jednostavna", pomažući u stvaranju softverskog koda koji je doveo do krađe sredstava korisnika.

Bankman-Fried izjasnio se nevinim po kaznenim prijavama koje su protiv njega podignute zbog upravljanja FTX-om, vodećom kripto burzom koja je propala prošlog studenog nakon bankovnog napada na burzu izazvanog strmim padom njezinog burzovnog tokena FTT. Nalet na banku prisilio je FTX da prizna da ne može ispoštovati isplate klijenata i da ne drži rezerve imovine klijenata jedan na jedan.

Optužbe s kojima se suočava Bankman-Fried kreću se od pranja novca do prijevare. Optužen je za pronevjeru milijardi dolara vrijednih sredstava klijenata za poticanje trgovine u Alamedi, kupnju privatnih nekretnina i doniranje političkim kampanjama.

Savezni tužitelji najavili su dodatne optužbe protiv Bankman-Frieda prošlog tjedna, podižući novu optužnicu koja detaljan nezakonite političke donacije koje je dao osnivač FTX-a. Zamijenjena optužnica također govori o tome kako je Bankman-Fried navodno mogao pristupiti sredstvima klijenata putem Alamede, oslanjajući se na kod koji je stvoren. 

“Bankman-Fried […] uzrokovao je stvaranje tajnih rupa u računalnom kodu koji pokretao FTX-ovu platformu za trgovanje—rupe u zakonu koje su omogućile Alamedi da napravi negativni saldo od više milijardi dolara na FTX-u za koji je Bankman-Fried znao da Alameda ne može vratiti”, navodi se u optužnici.

Prošlog prosinca, tužitelji u južnom okrugu New Yorka otkrili su da su pridobili suradnju suosnivača FTX-a Garyja Wanga i bivše izvršne direktorice Alameda Research Caroline Ellison u kolapsu FTX-a, koji su oboje priznali krivicu za kaznene optužbe.

“Ako ste sudjelovali u nedoličnom ponašanju na FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Brzo se krećemo i naše strpljenje nije vječno”, rekao je američki državni odvjetnik Williams u videu koji je pratio objavu.

SEC je tvrdio da je Singh igrao ulogu u lošem upravljanju FTX-a tog istog dana, tvrdeći u kaznenoj prijavi da su Wang i Singh "bili glavni inženjeri odgovorni za pisanje softverskog koda za FTX."

Korištenje električnih romobila ističe prigovor tvrdi da je Alameda imala koristi od "neotkrivenih značajki FTX platforme, koje su bile ugrađene u softverski kod koji su razvili Wang i drugi FTX inženjeri, a koje su Alamedi omogućile preusmjeravanje imovine FTX korisnika."

Značajke su navodno uključivale one koje su Alamedi omogućile da dobije negativan saldo na svom korisničkom računu kod FTX-a, podigne kreditnu liniju Alamedi koja je "efektivno postala neograničena" i izuzima tvrtku od automatske likvidacije kada padne ispod potrebne razine marže na obrtima—značajke koje nijedan drugi kupac nije imao.