Bivši direktor OneCoina optužen za prijevaru

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država optužilo je Irinu Dilkinsku, bivšu izvršnu direktoricu lažne sheme kriptovaluta OneCoin, za prijevaru putem interneta i zavjeru za pranje novca. Dilkinska, koja je izručena iz Bugarske, sada se suočava s kaznom do 40 godina zatvora zbog svoje navodne uloge u pomaganju pranja više od 400 milijuna dolara prihoda OneCoina.

OneCoin je bila shema kriptovalute koja je optužena kao Ponzijeva shema i lažna operacija. Shemu je 2014. utemeljila Ruja Ignatova, koju je američka vlada kasnije optužila za njezinu ulogu u shemi. Ignatova je trenutačno u bijegu, a njezin brat, Konstantin Ignatov, priznao je krivnju za svoju ulogu u shemi.

Dilkinska je bila bivša voditeljica pravne službe i usklađenosti OneCoina i optužena je za pomaganje u pranju prihoda OneCoina. Prema Ministarstvu pravosuđa, Dilkinska je navodno uništila inkriminirajuće dokaze i poslala inkriminirajuće poruke nakon što je čula za uhićenje suzavjerenika. Svaka točka optužnice za prijevaru putem interneta i zavjeru za pranje novca nosi maksimalnu potencijalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Shema OneCoin optužena je za prevaru ulagača za milijarde dolara, a američka vlada aktivno provodi pravne radnje protiv onih koji su uključeni u shemu. Shema je funkcionirala uvjeravanjem ulagača da kupe OneCoin tokene, kojima se zatim trgovalo na OneCoin burzi. Međutim, utvrđeno je da je razmjena bila lažna, a tokeni bezvrijedni.

Shema OneCoin bila je predmet brojnih istraga i pravnih postupaka diljem svijeta. Uz optužbe protiv Dilkinske i Ignatove, nekoliko drugih pojedinaca je optuženo u vezi sa shemom. Američka vlada također je zaplijenila milijune dolara u imovini i bankovnim računima povezanim sa shemom.

Slučaj protiv Dilkinske još je jedan primjer predanosti američke vlade gonjenju onih koji su uključeni u lažne sheme kriptovaluta. Vlada posljednjih godina pojačava svoje napore u reguliranju industrije kriptovaluta i suzbijanju prijevarnih shema. Ministarstvo pravosuđa stvorilo je okvir za provedbu kriptovaluta kako bi tužiteljima pomoglo u identificiranju i istrazi zločina povezanih s kriptovalutama.

Zaključno, optužbe protiv Dilkinske naglašavaju pravni postupak koji je u tijeku protiv onih koji su uključeni u shemu OneCoin. Dilkinska se suočava s potencijalnom zatvorskom kaznom do 40 godina zbog svoje uloge u pomaganju pranja prihoda OneCoina. Slučaj je još jedan primjer napora američke vlade da suzbije lažne sheme kriptovaluta i regulira industriju kriptovaluta.