Regulatori su poduzeli mnoge udare na kripto prostor. Neki od nedavnih uključivali su Kraken, Coinbase i Paxos. Ti su slučajevi bili povezani s usklađenošću, stakingom i kovanjem stablecoina.
Međutim, novi slučaj u decentraliziranim financijama (DeFi) danas je dospio na naslovnice. Osnivači Forsagea, popularne DeFi platforme, našli su se ispod radara savezne velike porote za trčanje a Ponzi shemu vrijedan preko 340 milijuna dolara.
Osnivači Forsagea optuženi za Ponzijevu shemu
Prema izvješćima, Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužio je osnivače Forsagea, Olenu Oblamsku, Vladimira Okhotnikova, Sergeja Maslakova i Mihaila Sergejeva, za provođenje više točaka optužnice za prijevaru, zavjeru i pranje novca.
Savezna velika porota u okrugu Oregon, koja je istraživala Forsagea nekoliko mjeseci, otkrila je ovu informaciju u nedavnoj pošta.
Tvrdnja je da je platforma bila "piramidalna shema" koja se oslanjala na regrutiranje novih članova za isplatu povrata prvim ulagačima. U izvješću se također navodi da su osnivači Forsagea koristili lažne i obmanjujuće izjave kako bi privukli investitore u shemu.
Daljnji detalji otkrili su da su optuženici lažno predstavili Forsage platformu kao legalno okruženje u kojem investitori mogu ostvariti golemu zaradu uz mali rizik. Osnivači su također koristili nekoliko platformi društvenih medija i njegovu web stranicu za promicanje sheme obećavajući investitorima nesmetano poslovanje.
Blockchain analitika tvrdi da je više od 80% Forsage investitora primilo manje Ethera nego što su uložili. Osim toga, više od 50% investitora nije dobilo ništa zauzvrat nakon svojih ulaganja.
Strategija optuženih i DeFi prostor
Prema sudskom dokumentu, optuženici su razvili tajni kod na jednom od računa platforme, xGold smart contract, na Ethereum blockchainu. Ovaj kod prijevarno prikuplja sredstva investitora s mreže Forsage i prebacuje ih na račune digitalne valute pod kontrolom osnivača.
Ovaj potez bio je u suprotnosti s početnim ugovorom koji su osnivači potpisali s investitorima, a koji navodi da 100% sredstava Forsagea ide članovima projekta bez rizika.
Međutim, osnivači Forsagea tek trebaju odgovoriti na optužbe i nije jasno imaju li pravnog zastupnika. Prema izvješću, mogli bi se suočiti s maksimalnom zatvorskom kaznom od 20 godina ako budu osuđeni. Očekuje se da će slučaj ići na suđenje u nadolazećim mjesecima, a ishod bi mogao značajno utjecati na DeFi industriju.
Vijest je izazvala šok u DeFi zajednici, koja je naglo narasla posljednjih godina. Decentralizirane financijske platforme poput Forsagea omogućuju korisnicima trgovanje kriptovalutama bez posrednika poput banaka. Međutim, nedostatak regulacije u DeFi prostoru izazvao je zabrinutost prevara i zaštita investitora.
Naime, pomoćnik direktora FBI-evog Odjela za kriminalističke istrage, Luis Quesada, navedeno da kako ekosustav digitalne valute napreduje, kriminalci ostaju neumoljivi u smišljanju novih načina za provedbu svojih shema. No dodao je da će FBI ostati predan suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima za provođenje zakona kako bi se održao miran kripto ekosustav.
Istaknuta slika s Pixabaya, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/