Zaraza istraživanja FTX-Alameda mogla bi se proširiti na ove banke

Tužitelji su relativno jasni o odnosima između trgovačke tvrtke Alameda Research i kripto burze FTX nakon nedavnih istraga. Utvrđeno je da je Alameda primarna tvrtka koja podržava FTX operacije, uključujući račune, prijenose, trgovinu i drugo, jer se FTX odvojio od Alamede 2019.

Budući da su banke nevoljko surađivale s kripto tvrtkama uključujući FTX, Sam Bankman-Fried dobio je pristup reguliranim bankama putem Alameda Researcha. Klijenti su slali bankovni prijenos FTX-u preko banaka povezanih s Alamedom. Te bi banke potencijalno mogle biti pod lupom zbog dopuštanja prijenosa.

Banke pod lupom zbog FTX-Alameda zaraze

Dogovor je Alamedi omogućio FTX-u da prima sredstva klijenata. Klijenti su dobili upute da šalju bankovne transfere preko Alameda računa u Silvergate Capitalu, Signature Bank, Trust Bank i drugima. Neki korisnici FTX-a nastavili su slati bankovne doznake putem Alamede ove godine, izvijestio Bloomberg 29. studenog.

Dogovor između Alamede i FTX-a izazvao je probleme u vođenju evidencije i upravljanju. To je izazvalo zabrinutost zbog zlouporabe sredstava kupaca zbog transakcija između dviju tvrtki. SBF vjeruje da su ljudi Alamedi poslali 8 milijardi dolara.

Postupci usklađenosti banaka sigurno će privući veći nadzor od strane tužitelja i regulatora. Zapravo, Sam Bankman-Fried naznačio je da su prijenosi namijenjeni kripto razmjeni možda bili usmjereni prema njezinoj sestrinskoj tvrtki Alameda. Novi izvršni direktor FTX-a John J. Ray III zadužen za nadzor bankrota tvrdi da nikada nije vidio “tako potpuni neuspjeh korporativnih kontrola i takav potpuni nedostatak pouzdanih financijskih informacija kao što se ovdje dogodilo.”

U međuvremenu, predstavnik Silvergatea izjavio je da banka ne komentira klijente ili njihove aktivnosti u skladu s njihovom politikom. Alma Angotti, bivša izvršiteljica u SEC-u i Ministarstvu financija, rekla je da aranžman dovodi banke u opasnost ako su znale za namještaljku.

“Vrlo je loša praksa i upravljanje rizikom u bilo kojoj knjizi miješati sredstva klijenata sa sredstvima druge ugovorne strane i drugim sredstvima. Ovo je kompliciran skup činjenica i teško je u ovom trenutku reći što je prekršeno. To je loše upravljanje rizikom i u najmanju je ruku nemarno.”

John Ray najavljuje nastavak isplate plaća

FTX i otprilike 101 dodatna pridružena tvrtka nastavlja s uobičajenim plaćanjem plata zaposlenicima diljem svijeta i plaćanja redovnih tečajeva određenim izvođačima i pružateljima usluga izvan SAD-a.

Izvršni direktor John Ray je rekao:

"Uz odobrenje Suda za naše zahtjeve prvog dana i posao koji se obavlja na globalnom upravljanju gotovinom, drago mi je što FTX grupa nastavlja s uobičajenim gotovinskim isplatama plaća i beneficija našim preostalim zaposlenicima diljem svijeta."

Također pročitajte: BlockFi datoteke za Poglavlje 11 Zaštita od stečaja

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijast i analitički mislilac. Fasciniran Disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i Internetu stvari. Povezan je s blockchainom i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.