Suosnivači FTX-a priznali su krivnju za optužbe za prijevaru

Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica Alameda Researcha i suosnivačica Sama Bankman-Frieda za FTX, priznala je krivnju za savezne optužbe za prijevaru kao dio sporazuma o popustljivosti u vlastitom slučaju.

Sporazum o priznanju krivnje također uključuje Zixiao (Gary) Wang, još jednog suosnivača FTX-a. Bankman-Fried i Ellison optuženi su za prijevaru s vrijednosnim papirima, prijevaru putem interneta i zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima. Dva bivša rukovoditelja FTX-a navodno su lagala o financijskom stanju tvrtke i njezinoj sposobnosti da ispuni očekivane prihode, dok su također skrivali činjenicu da su prodavali većinu svojih dionica kako bi otplatili dugove i preusmjerili ulaganja u druge sumnjive poslove.

Prema Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Wang je bio uključen u stvaranje određenih značajki u ugovoru sada nepostojeće burze i kodu platforme za trgovanje što je zatim omogućilo Alameda Researchu da zadrži "u suštini neograničenu kreditnu liniju na FTX-u" dok je također podešavanje parametara za Alamedu kako bi stekla "nepravednu prednost prilikom transakcija na platformi", s bržom konačnošću izvršenja trgovine i izuzećima od drugih kontrolnih parametara postavljenih za redovite klijente.

"Ove kritične značajke koda i strukturne iznimke omogućile su Alamedi da potajno i bezobzirno izvuče imovinu FTX korisnika s FTX platforme", naveo je CFTC.

Sporazum o priznanju krivnje sklopljen je na sudu južnog okruga New Yorka. Bankman-Fried, koji je nedavno platio jamčevinu od 250 milijuna dolara nakon saslušanja na Manhattanu, suočava se s osam optužbi za prijevaru s vrijednosnim papirima i optužbama za preusmjeravanje gotovine u Alameda Research, koju je u to vrijeme vodio Ellison kao kripto hedge fond.

Bankman-Fried i Ellison također se suočavaju s odvojenim optužbama u Kaliforniji, gdje su optuženi za dvije točke optužnice za urotu za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i prijevaru putem interneta, kao i jednu točku za prijevaru s vrijednosnim papirima. Alameda Research također je optužena za svoju ulogu u navodnoj shemi. Ove optužbe uključuju elektroničku prijevaru, zavjeru za elektroničku prijevaru i zavjeru za pranje novca, od kojih svaka nosi maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina.

“Sve dok kripto platforme ne budu u skladu s provjerenim zakonima o vrijednosnim papirima, rizici za ulagače će postojati”, nastavio je. "Prioritet SEC-a ostaje korištenje svih naših dostupnih alata kako bi se industrija uskladila." izjavio je Gary Gensler, 33. predsjednik SEC-a.

Prema američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, podignuta je i posebna optužba protiv Wangove i Ellisonove umiješanosti u prijevaru dioničkih investitora iz FTX-a. Izjave nadležnih potvrđuju da su i Wang i Ellison potpisali punu suradnju s njujorškim dužnosnicima, gradeći slučaj protiv Bankman-Frieda.

“Ako ste sudjelovali u nedoličnom ponašanju na FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Brzo se krećemo i naše strpljenje nije vječno”, upozorio je američki državni odvjetnik Damian Williams u video izjavi.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.