FTX Doom privlači desetke saveznih, državnih i međunarodnih agencija

Regulatorne agencije diljem svijeta u kontaktu su s odvjetnicima FTX-a, koji su rekli da bi moglo biti od 100,000 do više od milijun korisnika pogođenih šokantnim bankrotom burze.

Glavni subjekt tvrtke, FTX Trading Ltd, podnio je zahtjev prijedlog s američkim stečajnim sudom u Delawareu u ponedjeljak, tražeći ovlaštenje za kontaktiranje svojih vjerovnika putem e-pošte.

Odvjetničko društvo Sullivan & Cromwell također je zatražilo oslobađanje od podnošenja popisa 20 najvećih vjerovnika za svaki od 134 subjekta povezana s FTX-om koji su prošli petak podnijeli zahtjev za bankrot prema Poglavlju 11.

Umjesto toga, u zahtjevu se od suda traži da do petka dopusti podnošenje samo jednog, konsolidiranog popisa s pojedinostima o 50 najvećih vjerovnika u svim FTX tvrtkama.

“… Dužnici [FTX] očekuju da bi sastavljanje zasebnih popisa vjerovnika za svakog pojedinog Dužnika oduzelo prekomjernu količinu ograničenog vremena i resursa Dužnika u ovom kritičnom trenutku,” rekli su odvjetnici.

Prijava označava jedan od prvih poteza u nečemu što će biti opsežan i značajan slučaj bankrota za kriptoindustriju. 

“Kao što je navedeno u peticijama dužnika, postoji preko [100,000] vjerovnika u ovim predmetima iz poglavlja 11. Zapravo, moglo bi biti više od milijun vjerovnika u ovim slučajevima iz poglavlja 11”, napisali su odvjetnici.

FTX, predvođen osnivačem Samom Bankman-Friedom, bio je jedan od najvećih svjetskih brendova kripto mjenjača u vrijeme svog kolapsa, upravljajući milijardama u dnevnoj trgovini, odmah iza Binancea.

Bankman-Friedov FTX, nekoć procijenjen na više od 32 milijarde dolara, iznenada se srušio prošli tjedan. Otkriveno je da njegova sestrinska tvrtka za trgovanje Alameda Research, navodno potpuno odvojena tvrtka, radi s nesigurnom bilancom koja je uvelike opterećena izvornim tokenom burze FTT.

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao, koji je prethodno vodio svoju kripto burzu za ulaganje u FTX, najavio je da će uskoro prestati sa svojim FTT udjelom kako bi izbjegao preveliku izloženost. Tržišta su reagirala negativno, snizivši FTT za gotovo 90% i pokrenuvši bankovni nalet od 6 milijardi dolara na FTX.

Korisnici FTX-a požurili su povući svoja sredstva s platforme sa sjedištem na Bahamima, uzrokujući ozbiljna uska grla pri povlačenju. Otprilike u isto vrijeme, Zhao i Bankman-Fried ponudili su potencijalni ugovor o otkupu kako bi spasili FTX klijente, što bi značilo da bi Binance apsorbirao FTX.

Dogovor je na kraju propao, što je dovelo do bankrota FTX-a i bezbrojnih kupaca bez džepa, uključujući hedge fondove i kripto projekte.

Kasnije su se pojavili detalji epskog lošeg upravljanja u FTX-u, od kojih je najočiglednije korištenje sredstava klijenata za rizične oklade u cijelom kripto ekosustavu što je rezultiralo crnom rupom od više od 8 milijardi dolara. To je nered koji sada mora počistiti stručnjak za restrukturiranje John Jay Ray III, koji je upravljao osramoćenim korporativnim divom Enronom nakon vlastitog bankrota.

“Odmah po imenovanju, [Ray] je počeo raditi s FTX-ovim vanjskim pravnim savjetnicima, savjetnicima za preokret, kibernetičku sigurnost i forenzičke istrage kako bi osigurao imovinu kupaca i dužnika diljem svijeta”, napisali su odvjetnici.

Ray i njegov tim zaustavili su trgovanje i funkcionalnost povlačenja na FTX-u i naredili da se digitalna imovina tvrtke premjesti na novog skrbnika hladnog novčanika, kao odgovor na pijuk uključujući gotovo pola milijarde dolara u FTX imovini tijekom vikenda.

Bahamske vlasti već su najavile a kriminalistička istraga u FTX i zamrznuo svoju lokalnu imovinu. FTX-ov nedavni zahtjev za bankrot navodi "znatan interes za ove događaje među regulatornim tijelima diljem svijeta."

Predstavnici FTX-a su “tijekom posljednja 72 sata bili u kontaktu s Uredom državnog odvjetnika SAD-a, Komisijom za vrijednosne papire i burze SAD-a, Komisijom za trgovinu robnim ročnicama i desecima saveznih, državnih i međunarodnih regulatornih agencija”, stoji u podnesku.

Ako je to razotkrivanje bilo što, cijela ova muka tek počinje.

V / T: Kadhim Shubber

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.