Detaljna analiza najnovijih transakcija bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda i sada nepostojeće tvrtke rizičnog kapitala Alameda Research sugerira da je SBF možda prekršio svoje uvjete jamčevine.
27. prosinca - samo nekoliko dana nakon što je Bankman-Fried napustio zatvor uz jamčevinu od 250 milijuna dolara - adresa koju je on osobno potvrđen da mu se vrati u rujnu 2020. prebacio je svu svoju preostalu imovinu na novu adresu.
Korištenje električnih romobila ističe transakcija premjestio oko 800 dolara ethereum na nepoznatu adresu, gdje ga je čekalo više od pola milijuna vrijednih kriptovaluta s više adresa, od kojih su mnoge bile poznate adrese Alameda Researcha.
Bivši CEO FTX-a ima odbijen bilo kakvu umiješanost u aktivnost na lancu, ali je tvrdio da je vlasnik jedne od adresa uključenih u gore spomenuti tweet. Štoviše, prema vijestima CBS-a od 22. prosinca prijaviti, Bankman-Friedova jamčevina uključivala je uvjet da ne potroši više od 1,000 dolara bez dopuštenja suda.
Duboko poniranje u podatke u lancu
Od početka svoje aktivnosti na lancu 27. prosinca, The novostvorenu adresu je obradio nevjerojatnih 105 transakcija - 52 27. prosinca i 53 28. prosinca. Na adresu je stiglo ukupno 690,641 USD kriptovalute, uključujući 32 prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 367,083 USD s poznatih adresa Alameda Research.
Nova adresa poslala je samo pet transakcija potrošnje, ali one su ispraznile sva sredstva i ostavile novčanik prazan. Većina toga poslana je na dvije adrese, jednu koja počinje s 0xE5cC0 koja je primila transakciju od 60,450 USD i drugu koja počinje s 0x64e9B koja je primila transakcije od 605,280 USD i 24.080 USD.
Adresa 0xE5cC0 (ona koja je primila 60,450 21 USD) poslala je samo jednu transakciju prosljeđujući cijeli saldo na drugu adresu koja je napravila više od milijun transakcija od 2021. travnja 27. Čak i filtriranjem transakcija izvršenih od 6,824. prosinca, adresa je dobro poslala više od 3,331 transakcija — XNUMX od toga su transakcije potrošnje. Nažalost, daljnje praćenje ovog prijenosa daleko je od trivijalnog.
Adresa koja je primila najveći dio sredstava, s druge strane, također je novostvorena adresa koja nije pokazala nikakvu aktivnost prije 27. prosinca. Adresa 0x64e9B primila je ukupno 30 ulaznih prijenosa koji su premještali digitalnu imovinu u vrijednosti od 4.169 milijuna dolara, uključujući svježu adresu na koju je potvrđena adresa Bankman-Fried poslala 800 dolara. Ovaj ukupni iznos može biti veći od sredstava kojima je ova adresa raspolagala, s obzirom na to da su višestruke dolazne transakcije vraćale Metamask i Uniswap (UNI) zamjene.
Prijenosi adrese 0x64e9B uključivali su digitalnu imovinu u ukupnoj vrijednosti od preko 860,000 USD premještenu na trenutnu razmjenu Fixed Float. On prekida promjenu transakcije, budući da je centralizirani skrbnik uzeo ta sredstva u zamjenu za drugu digitalnu imovinu. Još jedna vrijedna pažnje odlazna transakcija je prijenos od 186,000 USD na null adresu renBTC, što je način prijenosa tokena između blockchaina.
Je li Sam Bankman-Fried prekršio svoje uvjete jamčevine?
Podaci u lancu i stari tweet bivšeg FTX-a pokazuju da je on prenio digitalnu imovinu u vrijednosti od oko 800 dolara na adresu koja je tada bila uključena u pražnjenje adresa Alameda Researcha. Iako ovo sugerira da Bankman-Fried vjerojatno stoji iza tih transakcija, ne postoji jednostavan način da se dokaže da je poslao samo 800 dolara kriptovalute na istu adresu koja je slučajno također primila značajne transfere od Alameda Researcha i drugih.
Transakcije koje su jasno i nepobitno povezane s Bankman-Friedom samo su 200 dolara manje od njegovog limita od 1,000 dolara. Ipak, ne možemo biti sigurni da nema takvo dopuštenje. Njegovo uskraćivanje vršenje bilo kakvih prijenosa čini prilično malo vjerojatnim da su te transakcije pravne prirode i da je imao dopuštenje suca da premjesti bilo kakvu značajnu količinu novca. Ipak, bez daljnje istrage, vjerojatno od strane organa gonjenja, ne može se reći je li.
Izvor: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/