Izvršnog direktora FTX-a Nishada Singha optužila su dva američka regulatorna tijela 28. veljače, dodajući daljnje optužbe na popis saveznih optužbi koje je primio ranije tog dana.
Američka Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisija za trgovinu robom i ročnicama (CFTC) podnijele su najnovije skupove optužbi.
Obje su agencije optužile Singha za loše upravljanje fondovima i zavaravanje FTX investitora i obje nastoje Singhu nametnuti ograničenja i kazne.
Korištenje električnih romobila ističe CFTC konkretno optužio Singha za pomaganje i poticanje prijevare i počinjenje prijevara zlouporabom u svojoj pritužbi u dvije točke. CFTC je također rekao da su njegove današnje optužbe povezane s drugim naknadama koje se tiču FTX-a; posljednjih mjeseci regulator je tvrdio da je FTX izgubio više od 8 milijardi dolara sredstava klijenata kroz svoje lažne aktivnosti.
Korištenje električnih romobila ističe DIP, u međuvremenu, nazvao je Singhove radnje "prijevarom, čistom i jednostavnom" i smatra Singha "aktivnim sudionikom" u obmanjivanju FTX investitora. Kao takav, regulator vrijednosnih papira kaže da je Singh prekršio odredbe dvaju zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara.
Te su optužbe paralelne s ranije optužbe iz južnog okruga New Yorka (SDNY) 28. veljače. SDNY je podigao šest optužbi za zavjeru protiv Singha, uključujući optužbe vezane uz prijevaru i kršenje zakona o financiranju kampanje. Singh je priznao krivnju za te optužbe i pristao oduzeti određenu imovinu koju je primio od FTX-a i Alamede.
Istraživački suradnici FTX-a i Alamede Gary Wang i Caroline Ellison dosegli su slične sporazume o priznanju krivnje u prosincu. Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried čeka suđenje.
Izvor: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/