Prijevara FTX-a: nova otkrića u novom stečaju

Laži, pronevjera, nekompetentnost i nekoliko slučajeva prijevare neke su od tema o kojima se raspravlja u novom podnesku. 

“Potpuni neuspjeh korporativnih kontrola”

Stvari idu sve gore i gore za bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda i njegove suučesnike. 

Četvrtak prijava stečaja od novog izvršnog direktora FTX-a Johna J. Raya III bacio je novo svjetlo na opake aktivnosti koje se odvijaju u sada bankrotiranoj kripto burzi pod njezinim prethodnim izvršnim direktorom, Samom Bankman-Friedom. Ray je 40-godišnji veteran u poslovanju stečajnog restrukturiranja sa životopisom koji uključuje nadziranje raspuštanja Enrona 2001. godine.

U dokumentu od 30 stranica, Ray otkriva brojne slučajeve lošeg vođenja evidencije, prijevare i zlouporabe u FTX-u. U svojoj je uvodnoj riječi beskompromisno komentirao cjelokupno stanje tvrtke, rekavši: “Nikada u svojoj karijeri nisam vidio tako potpuni neuspjeh korporativnog poslovanja. kontrole i takav potpuni nedostatak pouzdanih financijskih informacija kao što se ovdje dogodilo.” 

Ray je preuzeo dužnost od Bankman-Frieda nakon FTX-a i njegovih povezanih tvrtki podnio zahtjev za dobrovoljni stečaj prema poglavlju 11 11. studenog. Unatoč svom iskustvu, Ray je jasno dao do znanja da nikada nije vidio tvrtku u tako lošem stanju kao što je FTX. "Od ugroženog integriteta sustava i pogrešnog regulatornog nadzora u inozemstvu, do koncentracije kontrole u rukama vrlo male skupine neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno ugroženih pojedinaca, ova situacija je bez presedana", napisao je.  

Jedno od najopasnijih otkrića iz dokumenta tiče se zajmova danih Bankman-Friedu i višim rukovoditeljima FTX-a Nishadu Singhu i Ryanu Salameu. Prema Rayu, trgovačka tvrtka Alameda Research, povezana s FTX-om, isplatila je ukupno 3.3 milijarde dolara Bankman-Friedu i njegovoj fiktivnoj tvrtki Paper Bird Inc., zajedno s 543 milijuna dolara Singhu i 55 milijuna dolara Salameu. 

Ostala bombaška otkrića uključuju FTX-ov nemaran pristup knjigovodstvu. U dokumentu se tvrdi da FTX nije uspio voditi odgovarajuću evidenciju računa i sigurnosne procedure za držanje digitalne imovine, što je u konačnici dovelo do hakiranja korisničkih depozita na burzi za 372 milijuna dolara nedugo nakon što je proglasila bankrot.

Također treba napomenuti odstupanje u vrijednosti FTX-ovih kripto holdinga. A Financial Times članak od 12. studenog izvijestio je da procurila bilanca FTX-a procjenjuje vrijednost kripto imovine tvrtke na oko 5.5 milijardi dolara. S druge strane, Ray je fiksirao "fer vrijednost" kripto holdinga tvrtke na samo 659,000 dolara. Druge neprihvatljive prakse upravljanja uključivale su korištenje nezaštićenog grupnog računa e-pošte za pristup povjerljivim privatnim ključevima i kritično osjetljivim podacima.

Ray je također otkrio da FTX nije imao potpuni popis svih zaposlenika koji rade za FTX i njegove podružnice. Također je otkrio da je jedan od razloga lošeg vođenja evidencije tvrtke to što se većina osobnih komunikacija odvijala na aplikacijama postavljenim na automatsko brisanje poruka nakon kratkog razdoblja, što je praksa koju je Bankman-Fried navodno poticao. 

Na drugom mjestu, Ray je izvijestio da su se korporativna sredstva FTX Grupe često koristila za kupnju domova i drugih osobnih stvari za zaposlenike i savjetnike te da je FTX potajno izuzeo Alameda Research od likvidacije na FTX-u daleko nakon točke u kojoj bi normalnom korisniku bila zatvorena pozicija . Ovo zanemarivanje upravljanja rizikom može djelomično pomoći objasniti kako je Alameda izgubila toliko novca u svojim strategijama trgovanja.  

Današnji zahtjev za bankrot razotkrio je brojne slučajeve nesavjesnog postupanja unutar FTX-a, ali vjerojatno nije iscrpan. Kako se stečajni postupak FTX-a bude odvijao, vjerojatno će se pojaviti više informacija koje pokrivaju sumnjivo poslovanje tvrtke. Osim toga, budući da je Ray pozvao na “sveobuhvatnu, transparentnu i namjernu istragu potraživanja protiv gospodina Samuela Bankman-Frieda,” moguće je da bi se bivši izvršni direktor FTX-a mogao suočiti s vlastitom pravnom bitkom u ne tako dalekoj budućnosti. 

Otkrivanje: U vrijeme pisanja ovog članka, autor je posjedovao ETH, BTC i nekoliko drugih kripto sredstava.