FTX sredstva zamrznuta na Bahamima

FTX Digital Markets (FDM) je podružnica FTX-a sa sjedištem na Bahamima. 

Doista, tvrtka koja posjeduje burzu FTX.com je FTX Trading LTD, čije je sjedište u Antigvi i Barbudi, ali ima svoje sjedište na Bahamima.

Lokalni regulator na Bahamima pokrenuo je istragu protiv FDM-a i zamrznuo svu njegovu imovinu. 

Međutim, to nije sva imovina FTX-a, već samo ona na tlu Bahama. 

Odluka SEC-a Bahama o računima FTX-a

Korištenje električnih romobila ističe Službena izjava iz Bahamske komisije za vrijednosne papire Bahama (SEC) kaže da je Komisija odlučila staviti FDM u privremenu likvidaciju kako bi sačuvala svoju imovinu i stabilizirala tvrtku.

Za privremenog upravitelja imenovan je Brian Simms, a direktorima tvrtke suspendirane su sve ovlasti. 

Komisija piše: 

„nikakva imovina FDM-a, imovina klijenata ili imovina povjerenstva koju drži FDM, ne može se prenijeti, dodijeliti ili na drugi način postupati s njom bez pisanog odobrenja privremenog likvidatora.”

Stoga su zapravo sva sredstva koja drži FTX na Bahamima putem FTX Digital Markets zamrznuta. 

Nadalje, u istom se priopćenju spominje da neke javne izjave sugeriraju da se imovinom klijenata loše upravljalo i/ili prenijela na Alameda Research. Takve bi radnje bile u suprotnosti s normalnim upravljanjem i potencijalno nezakonite, bez izričitog pristanka klijenata.

Dakle, postoje kaznene prijave, s optužbama za neprikladno čuvanje sredstava klijenata.

Izjave FTX-a

FTX je potom na svom Twitter profilu objavio neke službene informacije o tome. 

1) Prema propisima i regulatorima našeg sjedišta na Bahamima, počeli smo olakšavati povlačenja sredstava s Bahama. Kao takvi, možda ste nedavno vidjeli neka povlačenja koja je obradio FTX jer smo udovoljavali zahtjevima regulatora.

—FTX (@FTX_Official) Studenog 10, 2022

Tvrdi da su prema bahamskim propisima počeli omogućavati povlačenja sredstava za lokalne kupce, tako da bi to bila povlačenja vidljiva na blockchainu. 

Očigledno, radilo se o sredstvima za koja se činilo da ih FDM nije držao na Bahamima, već su bila u vlasništvu bahamskih klijenata. 

Tada je također navedeno da je rad platforme u Japanu obustavljen. 

Slijedimo smjernice JFSA i stavit ćemo https://t.co/XblZK9n7s1 u način samo za zatvaranje @FTX_JP je zasebna cjelina koja striktno slijedi japansku regulativu o odvajanju imovine https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) Studenog 10, 2022

Međutim, još nisu otkrili ukupan iznos sredstava FDM-a zamrznutih na Bahamima, niti koliko gotovine imaju pri ruci da eventualno podmire sva povlačenja. 

Doista, još uvijek postoji očita obavijest ftx.com obavještavajući ih da se čini da su isplate zamrznute. 

Sredstva na razmjeni

FTX.com je FTX-ov međunarodni kripto trgovanje platforma. Vlasnik je FTX Trading LTD, čije je sjedište u Antigvi i Barbudi. Dok je operativno sjedište na Bahamima, gdje djeluje FTX Digital Markets (FDM) u vlasništvu FTX Trading LTD. 

Umjesto toga, FTX.US je u vlasništvu druge tvrtke koja očito nema nikakvih problema. 

Dio sredstava FTX.com drži FDM na Bahamima i trenutno su zamrznuta. Kao rezultat toga, ne mogu se koristiti za ispunjavanje zahtjeva kupaca za povlačenje sredstava. 

Neke vjerojatno drži FTX Trading LTD u Antigvi i Barbudi, ali budući da je ovo samo registrirani ured, moguće je da ih nema mnogo u Antigvi i Barbudi. 

Umjesto toga, moguće je da se velik dio sredstava čuva negdje drugdje, možda u SAD-u. 

FTX Trading LTD do sada nije ni u stečaju ni u likvidaciji, a ne čini se ni da jesu neke američke podružnice. 

U tako složenom scenariju, ono što je poznato jest da FTX još nije točno rekao koliko sredstava još ima niti koliko je tih sredstava zapravo upotrebljiv za ispunjavanje zahtjeva kupaca za povlačenje sredstava. 

U cijeloj ovoj aferi tvrtka nikako nije pokazala sposobnost dobrog informiranja svojih kupaca, a ta se mana nastavlja i sada. 

Trenutno stanje s isplatama

Mnogi korisnici još uvijek se žale na isplate na čekanju na platformi, koje su zatražene prije nego što su blokirane. Dakle, red već traženih isplata još nije iscrpljen. 

A tu su i svi oni koji bi se i dalje htjeli povući, ali ne mogu jer se čini da su povlačenja trenutno obustavljena na neodređeno vrijeme. 

Međutim, čini se da neće biti problema sa zahtjevima za isplatu na FTX.US. 

Jučer je FTX naznačio da je postignut dogovor s Tronom da se isplate dopuste barem vlasnicima TRX, BTT, JST, SUN i HT. 

FTX najava u vezi s kreditnom linijom Tron:

Zadovoljstvo nam je objaviti da smo postigli dogovor s Tronom o uspostavi posebne mogućnosti koja će vlasnicima TRX-a, BTT-a, JST-a, SUN-a i HT-a omogućiti zamjenu imovine s FTX 1:1 na vanjske novčanike.

—FTX (@FTX_Official) Studenog 10, 2022

Međutim, još se ne zna točno jesu li takva povlačenja već aktivna na platformi. 

Scenariji budućnosti i moguće implikacije afere FTX

Bez obzira na moguće pravosudne implikacije ove afere, posebice u odnosu na osobe odgovorne za ono što se dogodilo, mnogi se pitaju što će biti s FTX-om. 

Iako se čini da će američka platforma FTX.US sigurno nastaviti s radom, još uvijek postoje sumnje u budućnost međunarodne platforme FTX.com. 

Čini se da postoje dva najvjerojatnija scenarija. 

Prvi, posebno podržan od strane suosnivača i izvršnog direktora Sam Bankman-Fried (SBF), je onaj u kojem konzorcij ulagača uspijeva sakupiti dovoljno sredstava kako bi burzi omogućio nastavak povlačenja, udovoljio svim zahtjevima za to i zatim nastavio s punim radom. 

Taj se scenarij do danas zapravo čini malo vjerojatnim, jer se čini da $ 9.4 milijardi je potreban i možda je za sada pronađena samo milijarda dolara. 

Drugi scenarij je da tvrtka odustane i na kraju proglasi insolventnost. To bi dovelo do bankrota i likvidacije FTX Trading LTD, budući da je bahamska podružnica već u likvidaciji. 

Prema priopćenju SBF-a, morat će se pričekati barem sljedeći tjedan da se vidi koji bi se od ta dva scenarija mogao ostvariti.