FTX je navodno koristio Alamedine bankovne račune za obradu sredstava klijenata

Saga o zarazi FTX-a svaki drugi dan otkriva nova otkrića o svom lošem ponašanju, a najnovije učvršćuje tajni dogovor između neuspjele kripto razmjene i sestrinske tvrtke Alameda Research od samog početka.

FTX-u, kao i mnogim drugim kripto mjenjačnicama, bilo je teško dobiti bankarskog partnera za obradu fiat transakcija - jer su banke oklijevale povezati se s kripto mjenjačnicama zbog nedostatka regulatornog nadzora. FTX je prevladao ovaj problem korištenjem bankovnih računa svoje sestrinske tvrtke za obradu transakcija za kripto razmjenu.

Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried potvrđen u razgovoru s Voxom da je burza koristila Alamedine bankovne račune za prijenos depozita klijenata. Neki su kupci navodno bili Na pitanje prebaciti svoje depozite preko Alamede, koja je imala bankarsko partnerstvo s fintech bankom Silvergate Capital.

Sukob između Alamede i FTX-a oko fonda kupca kasnije je postao glavna točka neuspjeha. Bankman-Fried je tvrdio da, iako FTX nikada nije prokockao sredstva korisnika, posudio ih je Alamedi. Bivši izvršni direktor je tvrdio da je mislio da Alameda ima dovoljno kolaterala za pokriće zajmova, ali kako su izvješća sugerirala, većina je bila u izvornom FTX tokenu (FTT).

Tvrdnje bivšeg izvršnog direktora propale kripto mjenjačnice o zlouporabi sredstava kupaca povremeno su varirale. Prvo je Bankman-Fried tvrdio da su mjenjačnica i Alameda neovisni subjekti, a kasnije je također uvjeravao da su sredstva kupaca sigurna, samo da izbrisati njegov tweet o tužbi kasnije.

Povezano: Nakon FTX-a: Defi može postati mainstream ako nadvlada svoje nedostatke

Optužbe oko zlouporaba bankovnih rupa pojavilo se prošlog tjedna kada je stečajni postupak otkrio da FTX posjeduje udio u maloj ruralnoj banci iz države Washington preko svoje sestrinske tvrtke Alameda. U to su vrijeme mnogi tvrdili da je ulaganje u ruralnu banku učinjeno kako bi se zaobišli zahtjevi za dobivanje bankarske licence.

Opseg nezakonitog postupanja u korištenju Alamedinih bankovnih računa za FTX depozite klijenata ovisi o dogovoru između banke i Alamede. U izjavi za Bloomberg, Silvergate je rekao da banka ne komentira klijente ili njihove aktivnosti kao stvar poslovne politike. Silvergate nije odgovorio na Cointelegraphov zahtjev za komentarima u vrijeme pisanja.