Najviši izvršni direktor FTX-a izjasnio se krivim za prijevaru

Nishad Singh – bivši voditelj inženjeringa u bankrotiranom divu kripto mjenjačnice FTX – izjasnio se krivim za šest kaznenih prijava povezanih s njegovim aktivnostima s tvrtkom tijekom sudskog saslušanja u utorak.

Zločini bivšeg izvršnog direktora uključuju elektroničku prijevaru, zavjeru za počinjenje elektroničke prijevare, zavjeru za počinjenje pranja novca i kršenje zakona o financiranju kampanje. 

Još jedan kriv FTX izvršni direktor

molba, izvijestio od strane Reutersa, prihvatio je američki okružni sudac Lewis Kaplan i sljedeći je na popisu sličnih priznanja krivice od kolega viših dužnosnika u kripto carstvu Sama Bankman-Frieda. Izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang izjasnio kriv za višestruke optužbe povezane s višegodišnjom shemom prijevare na FTX-u u prosincu. 

Počeo se širiti glas da je Singh planiranje izjasnio se o krivnji ranije ovog mjeseca, u sklopu nagodbe sa saveznim tužiteljima. Ovo je uslijedilo nakon izvršne vlasti ulaz u siječnju na razgovor s uredom odvjetnika SDNY – poluformalna rasprava u kojoj je Singh imao ograničen imunitet i gdje je sud mogao utvrditi ima li on korisne informacije u vezi sa slučajem. 

Nakon što bi se utvrdilo da bi mogao pomoći, Singhu bi tada bila dana prilika za nagodbu o priznanju krivnje – pri čemu se optuženik izjašnjava krivim i pristaje surađivati ​​s tužiteljima u zamjenu za manju kaznu. 

Čini se da je Singhova upletenost u navodnu FTX prijevaru velika: nakon prelaska iz Alamede u FTX 2019., šef inženjeringa je 2020. prilagodio FTX-ov softver na spriječiti Alamedina imovina od automatske likvidacije ako njezina vrijednost padne ispod određene cijene. Prema Reutersu, Singh je u kod platforme uključio komentar koji je glasio "Budite posebno oprezni da ne likvidirate."

Ovaj mehanizam je povezan sa naknade protiv Bankman-Frieda iz Komisije za vrijednosne papire i razmjenu (SEC), u kojem je agencija rekla da je Alameda imao "praktično neograničenu kreditnu liniju" s FTX-om. Novi CEO burze, John Ray, ima tvrdio da je FTX dijelio bilancu s Alamedom i izgubio milijarde dolara dok je trgovao imovinom kupaca. 

Bankar-pržen održava da nije kriv ni za kakav zločin u vezi s padom FTX-a. 

Singhova uključenost

Osim što je Alamedu izuzeo od likvidacije, Singh je pomogao prikriti obveze trgovačkog odjela, prebacujući ih na tajni korejski račun koji nije bilo lako identificirati. Ovaj je račun uživao iste prednosti kao Alamedin glavni i podračuni na FTX-u.

Poput Bankman-Frieda, Singh je također bio ukorijenjen u nezakonitoj shemi donacija koja je obuhvaćala razne američke političke kandidate i akcijske odbore, sa svojim ukupni doprinosi u iznosu od preko 8 milijuna dolara. Velik dio tog novca sada mora biti vratio FTX-u kao dio njegovog stečajnog postupka, jer se očekuje da će veći dio biti novac kupaca.