Povezanost Garyja Genslera s Binanceom otkrivena u eksplozivnom izvješću WSJ-a

Nova eksplozivna otkrića koja je objavio Wall Street Journal tvrde da su Binance i Binance US više isprepleteni nego što se mislilo.

Korištenje električnih romobila ističe prijaviti temelji se na Telegram chatovima koje je WSJ pregledao između 2018.-2020., uz dodatne intervjue koje je WSJ proveo s neimenovanim Binance/US osobljem.

Binance i Binance.US složenosti

Otkriveno je da Binance i Binance.US, dvije platforme za razmjenu kriptovaluta, imaju mnogo dublju razinu integracije nego što su javno otkrile, prema nalazima WSJ-a, pri čemu su programeri u Kini navodno održavali softverski kod koji podržava Binance.US korisnike digitalne novčanike, potencijalno dopuštajući Binanceu pristup osjetljivim korisničkim podacima u SAD-u.

Pokušaj Binancea da neutralizira američke vlasti pokretanjem Binance.US-a vođen je strahom od napada na neregulirane offshore kripto igrače, navodi se u izvješću WSJ-a, što je dovelo do odluke o stvaranju Binance.US-a, gole američke platforme koju je licencirao Binance, ali se pojavljuje potpuno neovisan, dodao je WSJ.

Bliska uključenost Binancea u Binance.US bila je vidljiva u rujnu 2019. kada je djelatnik Binancea u Šangaju uključio trgovanje za američku platformu nekoliko minuta prije nego što je trebala biti lansirana, što je rezultiralo razmjenom u Binance grupi za chat u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram :

Ninj0r [programer Binance softvera]: Zašto je počelo trgovanje???? Još nije vrijeme!!! Tko je počeo trgovati? Jesmo li postavili tajmere za trgovanje? Tko je počeo trgovati?

Uslijedile su druge poruke, uključujući još jednu hitnu od Ninj0ra: netko je RANO počeo TRGOVATI. Tko je to napravio? U 8:56:09.822 netko je ručno započeo trgovanje. WHO? Zašto?

Na kraju je odgovorio osnivač i izvršni direktor tvrtke.

Changpeng Zhao: tip ovdje u Šangaju, greška u operaciji.

Binance je izrazio interes da Gary Gensler bude savjetnik

WSJ izvještava da je Binance predložio da predsjednik SEC-a Gary Gensler bude savjetnik, ali je prijedlog odbijen. Međutim, Gensler je podijelio neke "strategije licenciranja" s bivšom voditeljicom Binance Labsa, Ellom Zhang, i zaposlenikom Binancea Harryjem Zhouom.

Regulatorni PR poticaj Harryja Zhoua za poseban američki entitet

Prema prezentaciji koju je pregledao WSJ, krajem 2018., Harry Zhou, koji je radio za tvrtku za trgovanje bitcoinima koju je financirao Binance, predložio je rukovoditeljima Binancea da osnuju tvrtku sa sjedištem u SAD-u koja bi zahtijevala upite američkih regulatornih agencija i izvršnih tijela. , čime je Binance zaštićen od njihova nadzora.

Prezentacija je uključivala odjeljak o "Planovima angažmana regulatora", predlažući da Binance pokrene "velike PR napore koji pokazuju spremnost američkih operacija da nadmaše očekivanja SEC-a i služe kao industrijski resurs za SEC."

Prema WSJ-u, Zhou je osnovao tvrtku iz Delawarea, BAM Trading Services Inc., u veljači 2019., koja je postala operater Binance.US-a. Bivši financijski direktor Binancea najavio je osnivanje tvrtke, zajedno s dvije druge pod nazivom BAM Management US Holdings Inc. i BAM Technology Services Inc. u chatu zaposlenika na Telegramu.

BAM Trading i VPN-ovi

U lipnju 2019. Binance je najavio osnivanje Binance.US-a u partnerstvu s BAM Tradingom, tvrtkom koja će licencirati Binanceov brend i tehnologiju. Binance.US registriran kao tvrtka za novčane usluge u Mreži za suzbijanje financijskog kriminala Ministarstva financija SAD-a. Međutim, prema dokumentima u koje je WSJ imao uvid, Binance nije otkrio da njegov osnivač i izvršni direktor, g. Zhao, kontrolira BAM tvrtke kroz sloj subjekata registriranih na Kajmanskim otocima i Britanskim Djevičanskim otocima.

Unatoč najavi da će prestati prihvaćati kupce iz SAD-a na svojoj globalnoj platformi, dužnosnici Binancea raspravljali su o tome kako ih zadržati. U razgovoru na Telegramu u lipnju 2019., zaposlenik je primijetio da više od 18% pregleda stranica na Binance.com dolazi od korisnika iz SAD-a. Samuel Lim, tadašnji voditelj usklađenosti Binancea, predložio je načine zadržavanja najvećih američkih klijenata, uključujući poticanje da koriste VPN kako bi izgledali kao da se nalaze u drugoj zemlji. Lim je također raspravljao o tome imaju li američki klijenti offshore subjekte koje mogu koristiti za pristup Binanceu, prema dokumentima koje je pregledao WSJ.

Rizici za Binance i njegovog izvršnog direktora Changpeng Zhao

Ako je istina, curenje podataka iz Telegrama moglo bi oštetiti i CZ i Binance.

Pretpostavimo da američki regulatori utvrde da Binance ima kontrolu nad američkom tvrtkom. U tom bi slučaju mogli tvrditi da imaju ovlast nadzirati cijelo poslovanje Binancea, izlažući financije tvrtke pomnijem nadzoru i riskirajući kazneni progon.

Komisija za vrijednosne papire i burzu i Ministarstvo pravosuđa istražuju odnos Binancea i Binance.US-a najmanje od 2020. godine.

WSJ dodano da SEC razmatra specifične veze između Binance.US i dvije trgovačke tvrtke s bliskim vezama sa Zhaom, Merit Peak Ltd. i Sigma Chain AG.

Dana 3. ožujka, dvostranačka skupina senatora zatražila je od Binancea da odgovori na niz pitanja, navodeći da je tvrtka "sakrila osnovne financijske podatke od svojih kupaca i javnosti".

Odgovor Binancea i Binance.US

Rukovoditelji i zaposlenici Binancea odbili su komentirati. WSJ je dodao da glasnogovornica Binancea nije odgovorila na zahtjeve da Lim ili Zhao budu dostupni za komentar, dok Harry Zhou i Wei Zhou također nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Otišavši na Twitter u nedjelju navečer, CZ je podsjetio svojih 8.2 milijuna sljedbenika da ignoriraju FUD, napade i lažne vijesti.