Evo zašto aktivnost Tornado Casha nije u potpunosti prestala nakon sankcija OFAC-a

Susret Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) s kripto industrijom datira iz 2018. kada je označio dvije osobe sa sjedištem u Iranu za zlonamjerne cyber aktivnosti. Otada nema osvrtanja. U novije vrijeme, bomba najava da je Ministarstvo financija SAD-a zabranilo američkim građanima korištenje Tornado Casha, izazvala je oduševljenje čelnika industrije.

Iako su sankcije doista smanjile aktivnost Tornado Casha, nedavno izvješće Chainalysisa pokazuje da nije lako "isključiti" decentralizirani protokol.

Utjecaj OFAC-ovih sankcija na Tornado Cash

Tvrtka za analizu blockchaina Chainalysis objavila je novi prijaviti ističući povećane napore OFAC-a u ciljanju kripto aktivnosti i njezin učinak na mikser novčića temeljen na Ethereumu, Tornado Cash.

Podaci na lancu prije sankcija otkrili su da je 34% svih sredstava poslanih Tornado Cashu potjecalo iz nezakonitih izvora, dok su ilegalne aktivnosti bile koncentrirane samo na kripto hakiranja i prijevare. Na primjer, eksploatacija Harmony Bridgea prošlog ljeta činila je više od 65% ukupnog ukradenog priljeva sredstava miksera tijekom razdoblja od 60 dana prije nego što je OFAC pokrenuo sankcije protiv njega.

Međutim, ovaj obrazac izoliranih, jedinstvenih događaja i većine nedopuštenih sredstava pojavio se u kratkim skokovima. To je u suprotnosti sa sličnim aktivnostima usluga kao što su mračna tržišta koja vide stalniji protok koji proizvodi stalan tok sredstava.

S druge strane, nakon sankcija aktivnost mješalice kovanica značajno je opala, ali nije u potpunosti prestala. To je zato što Tornado Cash radi na pametnim ugovorima, koji se ne mogu isključiti na način na koji to može centralizirana usluga. Chainalysis je stoga zaključio da OFAC ili bilo koji drugi subjekt ne može učiniti ništa osim nametnuti zakonske posljedice kršenja sankcija sprječavajući pojedince da ga koriste.

Rekavši to, Tornado Cashu je bilo teško pristupiti nakon što je uklonjena njegova web stranica, koja je služila kao front-end za lak pristup usluzi miješanja. Njegovi su se priljevi smanjili za 68% u 30 dana nakon proglašenja. U izvješću je navedeno,

“Čini se da su ti poticaji bili moćni, jer su njegovi priljevi pali za 68% u 30 dana nakon imenovanja. To je posebno važno ovdje s obzirom na to da je Tornado Cash mikser, a mikseri postaju manje učinkoviti za pranje novca što manje sredstava ukupno primaju.”

Zagovornici privatnosti osuđuju tiraniju

Sankcija protiv Tornado Casha izazvala je masovnu reakciju. Neprofitna skupina za zagovaranje blockchaina Coin Center podnijela je tužbu protiv Ministarstva financija SAD-a u rujnu, navodeći da taj potez učinkovito kriminalizira želju građana da zaštite svoju privatnost dok koriste vlastitu kripto-imovinu.

Istaknuta kripto mjenjačnica Coinbase također tužio OFAC, optužujući financijsku obavještajnu agenciju za prekoračenje ovlasti.