Alameda Research Sama Bankman-Frieda (SBF) možda je bio jedan od najvažnijih trgovačkih centara u cijeloj kripto trgovini, ali drugi unutar FTX kartela igrali su važne uloge.
Fred Schebesta i Frank Restuccia 2018. godine pokrenuli su HiveEx, australski OTC (OTC) trgovinski centar. Alameda Research kupila je HiveEx u kolovozu 2020. i odmah postavila SBF za direktora. Sljedećeg mjeseca FTX je najavio da korisnici mogu izvršiti uplatu u kripto razmjenu putem HiveExa.
Schebesta također kupili udio u lokalnoj banci Australian Goldfields Money 2018. i najavio svoju namjeru da pokrene prvu australsku kripto banku. HiveEx je, nakon što je Schebesta kupio ovaj udio i prije nego što ga je kupila Alameda Research, oglašavao svoju sposobnost da privuče druge kripto tvrtke na bankarstvo — čak i one koje su druge banke opetovano odbijale.
HiveEx je čak imao izvršnu osobu zaduženu za 'brokeriranje bankovnih računa', vjerojatno kako bi pomogao u upravljanju ovim procesom za razne klijente.
Goldfields Money bi bio uključen u matricu neosiguranih vjerovnika i na pretpostavljenom popisu FTX bankovnih partnera kao dio stečajnog postupka koji je u tijeku.
Financial Times (FT) ima izvijestio na FTX-integriranom OTC desku Genesis Block, koji je stanovnicima Hong Konga omogućio razmjenu gotovine za kriptovalutu ili obrnuto.
Osnivač Genesis Blocka, Clement Ip, bio je također direktor FTX-ovog subjekta u Hong Kongu.
Pročitajte više: Raspadajuće carstvo Freda Schebeste, samoprozvanog australskog Crypto Kinga
Osnivač i direktor Genesis Blocka Vincent Hung dijelio je kolačiće s markom FTX na svečanom otvorenju Genesis Blocka.
Jedan bivši zaposlenik opisao je za FT kako bi tvrtka imala ljude koji su stajali u redu na ulici s vrećama gotovine koje bi zamijenili za kriptovalutu. Ponekad bi ih, rekli su, trebalo odbiti jer nije mogao pronaći dovoljno kripto.
Charles Yang, jedan od partnera u Genesis Blocku - i navodno Alameda Researchu - opisao je u podcastu kako tvrtka održava mrežu od desetaka različitih bankovnih računa koje je koristila za premještanje sredstava. Yang je ovu značajku opisao kao "vrlo sivu zonu".
Čini se da i HiveEx i Genesis Block djelomično služe kao važne on/off rampe za FTX i Alameda Research zahvaljujući svojim vezama s bankarskim sustavom.
- Među tvrtkama uključenim u stečaj FTX-a bila je i DAAG Trading DMCC, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) je 'slobodna zona' u UAE s vrlo ograničenim propisima. Oglašavalo se da može ponuditi “do šest viza po uredu.”
- Kontaktna adresa DAAG Tradinga za DMCC vodi do Pamedo Investment Group, poduzetničke tvrtke sa sjedištem u Dubaiju. DAAG je dobio licencu za sudjelovanje u 'vlasničkom trgovanju kripto robom'.
Altalix, trgovačko društvo sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, prvotno je uključeno u stečaj FTX-a prije nego što je uklonjeno. Protos je kontaktirao Altalix radi pojašnjenja o svom odnosu s FTX-om i Alameda Researchom i obavijestit će nas o tome ako dobijemo odgovor.
OTC Service AG, iz Zuricha u Švicarskoj, nije bio dio FTX stečaja, ali je bio naveden kao ulaganje Alameda Research u izvještavanje od strane FT-a.
Sve u svemu, čini se da SBF, Alameda Research i FTX oslanjao se na razne trgovinske stolove diljem svijeta kao fiat na i izvan rampi, uključujući višestruke trgovinske stolove.
Za više informacija, pratite nas Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/