Izvješće obavještajne tvrtke otvorenog koda Inca Digital navodi da su dvije velike kripto burze, Huobi i KuCoin, dopuštale klijentima sankcioniranih ruskih banaka da obavljaju transakcije na svojim platformama.
Prema prijaviti, dvije kripto mjenjačnice sa sjedištem na Sejšelima i dalje dopuštaju klijentima trgovanje na njihovim peer-to-peer (P2P) platformama koristeći debitne kartice koje je izdalo nekoliko blokiranih ruskih banaka.
Iako niti jedna mjenjačnica ne prihvaća novac izravno od sankcionirane banke, izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski izjavio je da je dopuštanje kriptokupcima da međusobno trguju koristeći račune blokiranih financijskih institucija izravno prekršilo američke i europske sankcije.
Zaranski je dodao da su Huobi i KuCoin često koristili Tether (USDT) za ponudu usluga kripto bankarstva zabranjenim ruskim institucijama.
Izvješće ukazuje na kontinuirana ograničenja napora Sjedinjenih Država da izoliraju ruske institucije i oligarhe od globalnog financijskog sustava godinu dana nakon što je Rusija započela svoju potpunu invaziju na Ukrajinu. Sukob je od tada odnio tisuće života na obje strane, otjeravši milijune ljudi iz njihovih domova.
Veći dio godine američki zakonodavci poput senatorice Elizabeth Warren upozoravali su da je kripto slaba karika u sankcijama SAD protiv Rusije.
Međutim, dužnosnici američkog ministarstva financija tvrde da tek trebaju vidjeti mnogo dokaza da ljudi mogu koristiti kriptovalute za izbjegavanje sankcija u velikim razmjerima.
Ipak, regulatori u zemlji poduzeli su neke mjere protiv ruskih burzi i usluge kriptomješanja, koji čine transakcije kompliciranijim za praćenje, kako bi se zaustavio protok sredstava ui iz Rusije.
Rupe u Binanceu
Incino izvješće također je otkrilo potencijalne rupe u zakonu na još dvije burze, ponajprije Binanceu, najvećoj platformi za kripto trgovanje na svijetu po količini. Mjenjačnica je u posljednje vrijeme postala a meta za regulatore koji traže kršenja.
Prema izvješću, Binance Rusima nudi nekoliko načina za razmjenu svoje fiat valute za kripto, uključujući putem svoje razmjene i P2P tržišta. Iako Binance zabranjuje klijentima korištenje ruskih kreditnih i debitnih kartica ili računa sankcioniranih financijskih institucija, izvješće Inca navodi da su ti depoziti još uvijek dostupni putem P2P tržišta platforme.
Kao odgovor, Binance je izvješće nazvao "kategorički lažnim". Globalni voditelj sankcija tvrtke, Chagri Poyraz, rekao je da Binance obično provodi iscrpan proces poznavanja svog kupca (KYC) na svim svojim klijentima. Nadalje, tvrdio je da je razmjena prva donesena sankcije vezane uz kripto nametnula Europska unija (EU).
Dodatno, Poyraz je rekao da Binance cenzurira komunikaciju između korisnika kako ne bi došlo do rješenja za potencijalno povezivanje između ruskih entiteta na platformi.
Izvor: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/